Banka hesabına ya da kripto varlık hesabına konulan bloke, çoğu kişi için sürecin ilk işaretidir. Aklama iddiasıyla yürütülen soruşturmalarda ilk ifadeye kadar geçen zaman, dosyanın yönünü belirleyen en kritik aralıktır. Bu rehber, savcılık aşamasında usul hatası nedeniyle savunmanın zayıflamasını önlemeye odaklanır.
Sürecin Nasıl Başladığını Anlamak
Aklama soruşturmaları genellikle şüpheli işlem bildirimi ya da başka bir dosyadan gelen para akışı tespitiyle açılır. 5549 sayılı Kanun bildirim yükümlülüğünü, 5411 sayılı Kanun bankacılık faaliyetinin çerçevesini, TCK 282 ise suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu düzenler. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin sermaye piyasası düzenlemeleri de işlem geçmişinin nasıl kayıt altına alındığını etkiler. Dosyanın hangi kanaldan doğduğu bilinmeden yazılan savunma, çoğu zaman ilgisiz bir iddiayı karşılar.
İfade Öncesi Hazırlık Listesi
- Hesap hareketlerinin tamamının, yalnızca tartışmalı işlemin değil, dönemsel dökümü
- Her giriş için kaynak belgesi: fatura, sözleşme, satış kaydı, kripto borsası işlem geçmişi
- Karşı tarafla yazışmalar ve işin ticari gerekçesini gösteren kayıtlar
- Varlığın edinim tarihini gösteren kayıtlar ve vergi beyanları
- Bloke kararının dayanağına ve kapsamına ilişkin evrak
Öncül Suç Bağlantısının Sorgulanması
Aklama suçu, kendinden önce gelen bir suçtan elde edilmiş değeri varsayar. Savunmanın ilk ekseni bu nedenle çoğu zaman değerin meşru kaynağını göstermektir. Para akışında araya giren üçüncü kişiler varsa, hesabın kim tarafından kullanıldığı, talimatı kimin verdiği ve kazancın kime kaldığı ayrı ayrı ortaya konmalıdır. Hesabını başkasına kullandıran kişilerin durumu ile organizasyonun yönetiminde yer alanların durumu aynı değildir; bu ayrım baştan kurulmadığında savunma bütünlüğünü kaybeder.
Usul Yönünden İzlenecek Sıra
- Dosyaya erişim ve inceleme talebini gecikmeden yapın; kısıtlama varsa buna karşı başvuru yolunu değerlendirin.
- El koyma ve blokeye ilişkin kararlara karşı süresi içinde itiraz edin; süresiz beklenen her gün geri dönüşü zorlaştırır.
- Toplanmasını istediğiniz delilleri dilekçeyle ve gerekçesiyle savcılığa bildirin.
- Bilirkişi ya da mali inceleme raporu geldiğinde, hangi işlemin hangi varsayımla değerlendirildiğini kalem bazında karşılayın.
- İfade tutanağındaki beyanların, sonradan sunacağınız belgelerle çelişmemesine dikkat edin.
Burada anlatılanlar genel usul bilgisidir. Hesap yapısı, işlem hacmi ve dosyanın dayandığı bildirim türü sonucu doğrudan etkilediğinden, süreç başladığında somut dosya üzerinden hukuki destek alınması önem taşır.