Kripto varlık kaynaklı dolandırıcılık dosyalarında mağdurun anlatımı genellikle doğrudur ancak dağınıktır. 5411 ve 5549 sayılı Kanunlar, sermaye piyasası düzenlemeleri ve TCK'nın 282. maddesi ekseninde yürüyen bu dosyalarda başarı, kayıtların doğru paketlenmesine bağlıdır. Delil eksikliğinden çok, delilin okunamaz biçimde sunulması sorun yaratır.
Delilin Kaynağı Nerededir
Bu dosyalarda kayıtlar üç ayrı yerde bulunur: mağdurun kendi cihazı ve hesapları, aracı platformun sistemi ve bankacılık kanalı. Üçünün birbiriyle örtüşen zaman çizelgesi çıkarılmadan, para akışının yönü anlaşılmaz. Bu nedenle ilk iş, tarih ve saat esaslı tek bir akış tablosu kurmaktır.
İşlem Zincirini Paketlemek
Zincir üzerindeki hareketler için şunlar toplanmalıdır:
- Gönderim ve alım cüzdan adreslerinin tam hali
- İşlem kimlik bilgileri ve işlem saatleri
- Transfer edilen varlık türü ve miktarı
- Platform içi transfer ile zincir üstü transferin ayrımı
- Varlığın hangi aşamada nakde dönüştürüldüğüne dair kayıt
Platform ve Banka Yazışmaları
Yatırım vaadiyle yapılan yönlendirmelerde ikna sürecinin kendisi de delildir. Mesajlaşma kayıtları, sahte panel ekran görüntüleri, çağrı kayıtları ve tanıtım içerikleri kronolojik biçimde dosyaya konmalıdır. Banka tarafında ise havale açıklamaları, alıcı hesap bilgileri ve işlem reddi yazışmaları önem taşır. Bu kayıtların bir kısmı sınırlı süre saklandığından, talep gecikmemelidir.
Suç Duyurusu Ekinin Düzeni
Ek klasörü, iddiaların sırasına göre numaralandırılmalı ve her belgenin ne için sunulduğu tek cümleyle açıklanmalıdır. Ayrıca hangi kurum ya da şirketten hangi kaydın istenmesi gerektiği açıkça talep edilmeli; el konulması istenen hesap ve varlıklar bakımından somut bilgi verilmelidir. Yüzlerce sayfalık ham çıktı sunmak yerine özet tablo ve dayanak belge birlikte konduğunda dosya daha hızlı ilerler.
Kapanış
Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım ya da teknik danışmanlık niteliği taşımaz. Kullanılan platformun yerleşikliği, transfer yöntemi ve zamanlama izlenecek yolu değiştirir. Kayıpların hızla izlenemez hale geldiği bu alanda erken hukuki destek önem taşır.