Kripto ve çevrimiçi yatırım kaynaklı mağduriyetlerde dosyanın kaderi, çoğunlukla paranın izlenebilirliğine bağlıdır. 5411, 5549 sayılı kanunlar, sermaye piyasası mevzuatının kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri ve TCK 282 çerçevesindeki bu rehber, dağınık ekran görüntülerini kullanılabilir tek bir delil paketine dönüştürmeye odaklanır.
Neden Tek Paket
Bu dosyalarda deliller birden çok kaynağa yayılır: banka, ödeme kuruluşu, platform arayüzü, mesajlaşma uygulaması ve cüzdan adresleri. Her biri ayrı ayrı sunulduğunda inceleme yapan merci parçaları birleştirmek zorunda kalır. Tek bir paket, aynı olayı tek zaman ekseninde anlattığı için hem incelemeyi hızlandırır hem de eksik halkaları başvuru öncesinde görünür kılar.
Paketin Beş Bölümü
- Kimlik ve iletişim: mağdura ait hesapların ve kullanılan cihaz bilgilerinin listesi
- Para hareketleri: her transferin tarihi, tutarı, gönderen ve alan hesabı
- Platform kayıtları: hesap açılış bilgileri, yatırım ekranları, çekim talepleri ve ret yanıtları
- İletişim: yönlendirme yapan kişilerle tüm yazışmaların kesilmemiş dökümü
- Zaman çizelgesi: ilk temastan son ödemeye kadar tüm olayların tarih sırası
Para İzinde Kopan Halkalar
- Banka transferinden sonra fonun ödeme kuruluşuna geçtiği aşamanın belgelenmemesi
- Kripto transferlerinde işlem kimliğinin kaydedilmemiş olması
- Nakit veya üçüncü kişi hesabı üzerinden yapılan aktarımların açıklamasız kalması
- Platform üzerinde görünen bakiye ile fiilen aktarılan tutar arasındaki farkın gösterilmemesi
Bu halkalardan biri kopuksa, geri kalan tüm kayıtlar toplamda tek bir olay anlatmaz. Paketleme çalışmasının asıl amacı bu kopuklukları başvurudan önce tespit etmektir.
Kayıtların Bozulmasını Önlemek
Platform hesabına erişim, mağduriyet fark edildikten kısa süre sonra kesilebilir. Bu nedenle hesap içindeki işlem geçmişi, mümkün olan en erken anda dışa aktarılmalıdır. Aynı şekilde mesajlaşma geçmişi silinme riski taşıdığından, seçili mesajlar değil tüm konuşma bütün olarak yedeklenmelidir.
Paketin Başvuru Dilekçesine Bağlanması
Delil paketi tek başına bir iddia oluşturmaz. Dilekçede her iddia cümlesinin yanında, o iddiayı karşılayan pakette yer alan kalem numarasıyla gösterilmelidir. Ayrıca hesaplar üzerindeki hareketlerin durdurulmasına yönelik istemler, gecikmeye duyarlı olduğu için başvurunun en başında ve ayrı bir başlık altında dile getirilmelidir.
Bu içerik genel bilgi paylaşımıdır; her dosyanın süreç ve merci haritası farklıdır. Tutarın büyüklüğü ve tarafların yerleşim yeri izlenecek yolu değiştirebileceğinden, paketleme aşamasında hukuki destek almanız önerilir.