Kripto varlık kaynaklı mağduriyetlerde şikâyetin akıbetini belirleyen şey çoğunlukla olayın büyüklüğü değil, dosyanın nasıl paketlendiğidir. 5411 ve 5549 sayılı Kanunlar, SPK kripto düzenlemeleri ve TCK 282 ekseninde yürüyen bu süreçte dağınık ekran görüntüleri yerine, adım adım izlenebilir bir akış sunulması gerekir. Aşağıda delil paketinin nasıl kurulacağı anlatılıyor.
Delil Paketinin İskeleti
İyi hazırlanmış bir dosya dört bölümden oluşur: tarafların ve platformun kimliği, para giriş çıkış akışı, iletişim kayıtları ve zarar hesabı. Bu bölümler ayrı klasörlerde tutulur ve her belgeye şikâyet dilekçesinde atıf yapılan bir sıra numarası verilir. Numaralandırılmamış bir ek yığını, incelemeyi yapan birimin dosyayı bütün olarak görmesini zorlaştırır.
Zincir Üstü ve Zincir Dışı Kayıtların Eşleştirilmesi
Kripto varlık transferlerinde iki farklı kayıt dünyası vardır. Cüzdan adresleri, işlem kimlikleri ve blok zamanları zincir üstünde herkese açıktır; buna karşılık kimin hangi hesabı kullandığı bilgisi platform kayıtlarında bulunur. Dosyanın gücü, bu iki dünyanın eşleştirilmesinden doğar:
- Her transfer için işlem kimliği, gönderen ve alıcı adres, tarih ve tutar.
- Aynı transferin banka veya ödeme kuruluşu tarafındaki karşılığı.
- Platform hesap ekstresi ile kişisel hesap dökümünün tarih bazlı karşılaştırması.
- Varlığın alım anındaki ve zararın doğduğu andaki değerinin ayrı gösterilmesi.
İletişim Kayıtlarının Bütünlüğü
Yönlendirmenin nasıl yapıldığını gösteren mesajlar, çoğu zaman en kritik bölümdür. Mesajlaşma kayıtları parça parça değil, kesintisiz bir akış hâlinde sunulmalı; gönderen bilgisi, tarih ve saat görünecek biçimde kaydedilmelidir. Sözde yatırım danışmanlarının kullandığı numaralar, tanıtım sitelerinin adresleri ve grup bağlantıları ayrıca listelenir. İçeriğin kaldırılma ihtimaline karşı kayıt işlemi bildirimden önce tamamlanmalıdır.
Şikâyet Dilekçesinde Talep Sıralaması
Dilekçenin sonuç bölümü yalnızca soruşturma yapılması talebiyle sınırlı kalmamalıdır. Para akışının izlendiği hesaplar üzerinde koruyucu tedbir, ilgili kuruluşlardan işlem kayıtlarının istenmesi ve varlık transferlerinin durdurulmasına yönelik talepler, gecikmeden ileri sürüldüğünde anlam taşır. Talepler dosyadaki belgelere atıfla yazıldığında, hangi hesabın hangi kayıtla ilişkilendirildiği açıkça görülür.
Aklama Boyutunun Ayrı Değerlendirilmesi
Elde edilen değerin başka hesaplara veya varlıklara aktarılarak izinin karartıldığı durumlar, esas fiilden ayrı bir hukuki değerlendirme gerektirir. Bu ihtimalde 5549 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülükler ile TCK 282 kapsamındaki değerlendirme birlikte gündeme gelir; dosyaya konulacak akış çizelgesi bu tartışma bakımından da işlev görür.
Usule Aykırı Toplanan Kayıt Riski
Karşı tarafın hesabına izinsiz erişerek ya da üçüncü kişilerin verilerini hukuka aykırı yolla elde ederek toplanan kayıtlar, dosyaya katkı sağlamadığı gibi ayrı sorumluluk doğurabilir. Delil toplama çalışması bu sınır gözetilerek yürütülmelidir.
Bu metin genel bilgilendirme amacı taşır. Platformun bulunduğu yer, transfer zinciri ve zamanlama izlenecek yolu değiştirebilir; dosya hazırlanırken hukuki destek alınması önerilir.