Kripto varlık dolandırıcılığı dosyalarında delil eksikliğinden çok delil dağınıklığı sorun yaratır. Mağdurun elinde yüzlerce ekran görüntüsü bulunabilir; ancak bunlar bir para akışı anlatısına dönüştürülmediğinde soruşturma dosyasında karşılığını bulmaz. Bu rehber 5411, 5549, SPK kripto düzenlemeleri ve TCK 282 çerçevesinde delilin nasıl paketleneceğine odaklanır.
Anlatıyı Üç Katmana Ayırmak
- Temas katmanı: ilk iletişimin kurulduğu kanal, reklam, mesaj grubu veya arayan numara
- İkna katmanı: vaat edilen getiri, gönderilen sahte panel görüntüleri, sözde sözleşme metinleri
- Transfer katmanı: banka çıkışı, borsa hesabı, cüzdan adresleri ve işlem kimlikleri
Bu ayrım yapıldığında her belgenin hangi katmana ait olduğu belirlenir ve dosya, okuyan kişinin olayı baştan sona takip edebileceği bir sıraya kavuşur.
Zincir Üstü Verinin Doğru Sunumu
- Gönderen ve alıcı cüzdan adreslerinin tam hâliyle yazılması
- Her transfer için işlem kimliğinin ayrı satırda gösterilmesi
- Kullanılan ağın açıkça belirtilmesi
- Transferin yapıldığı platformun hesap ekstresi
- Adres kısaltmalarının değil, eksiksiz karakter dizisinin kullanılması
Zincir üstü kayıtlar herkese açık olsa da, adresin gerçek kişiyle bağlantısı ancak platform kayıtları üzerinden kurulabilir. Bu nedenle dilekçede, ilgili platformdan müşteri tanıma kayıtlarının istenmesi ayrıca talep edilmelidir.
Yurt Dışı Unsuru ve Doğru Muhatap
Platformun yurt dışında bulunması hâlinde doğrudan yazılan iade talepleri çoğu zaman sonuçsuz kalır. Kayıtların istenmesi, adli iş birliği usulleri üzerinden soruşturma makamı eliyle yürür. Mağdurun kendi başına gönderdiği yazışmalar dosyaya delil olarak eklenebilir; ancak bunların yerine geçtiği düşünülerek şikâyetin geciktirilmesi, para akışının izini kaybettirir.
Para Akış Şeması Hazırlamak
Birden fazla transfer bulunan dosyalarda tarih, tutar, gönderen hesap ve alıcı adresin tek tabloda gösterilmesi, hem soruşturma hem de sonraki tazminat talebi bakımından kolaylık sağlar. Aynı alıcı hesaba başka mağdurların da ödeme yaptığı görülüyorsa, dosyaların birleştirilmesi talebi gündeme gelebilir.
Sık Yapılan Sunum Hataları
Görüntülerin tarihsiz eklenmesi, farklı platform adlarının aynı metinde karışık kullanılması, silinmiş mesajların yalnızca hafızaya dayanarak anlatılması ve tutarların yuvarlanması, dosyanın güvenilirliğini zayıflatır. Belge sunulamıyorsa, bunun sebebi açıkça yazılmalıdır.
Bu metin genel bilgilendirme içindir. Her dosyanın transfer zinciri ve platform yapısı farklıdır; delil paketinin bir hukukçuyla birlikte düzenlenmesi süreç açısından yararlı olur.