Kripto varlıkla ilgili dolandırıcılık iddialarında dosyanın gücü, anlatımın ikna ediciliğinden çok verinin düzenli sunulmasına bağlıdır. Kripto dolandırıcılık dosyalarında adres, işlem ve iletişim kayıtları farklı yerlerde dağınık durur; bunları tek bir pakete dönüştürmek işin en kritik aşamasıdır. Bu kontrol listesi 5411 ve 5549 sayılı kanunlar, SPK kripto düzenlemeleri ve TCK 282 ekseninde hazırlanmıştır.
Para Akışının Uçtan Uca Çıkarılması
İlk adım, paranın banka hesabından çıkıp hangi platforma, oradan hangi cüzdan adresine gittiğini kesintisiz biçimde göstermektir. Her transfer için tarih, tutar, alıcı bilgisi ve işlem referansı kaydedilir. Zincirdeki bir halka eksik kaldığında tüm anlatım tartışmalı hâle gelir. Fiat girişleri ile zincir üstü hareketler ayrı tablolarda tutulup sonra eşleştirilmelidir.
İkna Sürecinin Belgelenmesi
- Tanıtım mesajları, sosyal medya paylaşımları ve grup yazışmaları tarih sırasına konur.
- Kazanç vaadi içeren beyanlar, kimin tarafından yapıldığı belirtilerek ayrıca listelenir.
- Platformun ekranları, bakiye görüntüleri ve çekim taleplerine verilen yanıtlar saklanır.
- Aracı kişiler varsa kimlik bilgileri, iletişim kanalları ve rolleri ayrı bir başlıkta toplanır.
Yetkili Olup Olmadığının Kontrolü
Hizmet sağlayıcının Türkiye'de faaliyet göstermek için gerekli izinlere sahip olup olmadığı, dosyanın niteliğini değiştirebilir. Yetkisiz faaliyet iddiası, dolandırıcılık iddiasından bağımsız bir başlıktır ve idari mercilere yapılacak bildirimi gündeme getirir. Ayrıca 5549 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin ihlali, paranın izini sürmeyi kolaylaştıran kayıtların varlığına işaret edebilir.
Zaman Baskısını Yönetmek
Bu tür dosyalarda gecikmenin maliyeti yüksektir. Varlıklar hızla el değiştirir, platform erişimi kapanabilir, iletişim kanalları silinebilir. Bu nedenle şikâyet dilekçesi mükemmel olmayı beklemeden, mevcut belgelerle ve sonradan ek sunulacağı belirtilerek verilmelidir. Aynı anda, hesaplara ilişkin koruma tedbiri talebinin gerekçesi somut verilerle desteklenmelidir.
Anlatımı Teknik Olmayan Okuyucu İçin Kurmak
Dosyayı inceleyen kişi zincir analizine hâkim olmayabilir. Bu nedenle teknik veriler ham hâlde bırakılmamalı; her tablonun başına neyi gösterdiğini açıklayan kısa bir not eklenmelidir. Karmaşık bir adres listesi, açıklaması olmadığında dosyada okunmadan kalır.
Bu yazı genel bilgilendirme amacı taşır; işlem yapısı ve platformun konumu izlenecek yolu değiştirebilir. Varlıkların takibi zamana duyarlı olduğundan, erken aşamada hukuki destek alınması önemlidir.