Kripto varlık kaynaklı dolandırıcılık dosyalarında sonucu belirleyen şey çoğu zaman iddianın gücü değil, delilin ne kadar erken ve ne kadar düzenli paketlendiğidir. Transfer izleri zincir üzerinde kalıcıdır; ancak platform kayıtları, iletişim geçmişi ve karşı tarafın kimlik bilgileri hızla erişilemez hâle gelir. Bu rehber, 5411 ve 5549 sayılı kanunlar ile SPK'nın kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin düzenlemeleri ve TCK'nın 282. maddesindeki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama hükmü çerçevesinde, delil paketlemeyi süre riskine karşı kurgulamayı ele alır.
Zincir Üstü ve Zincir Dışı Delili Ayırın
Dosyanın omurgası iki ayrı kümedir. Zincir üstü delil: cüzdan adresleri, işlem kimlikleri ve transfer zinciri. Zincir dışı delil: platform yazışmaları, sahte yatırım paneli görüntüleri, banka havale dekontları, telefon ve mesaj kayıtları. Bu ikisi ayrı klasörlerde tutulup sonunda tek bir zaman çizelgesinde birleştirilmelidir; karışık sunulan dosyalarda savcılık aşamasında bağlantı kurulamadan işlem yapılabilir.
Paranın İzini Kaybetmemek İçin Erken Talepler
- Gönderim yapılan banka hesabına ilişkin bloke ve iade talebi vakit geçirmeden iletilir.
- Hizmet sağlayıcıdan hesap açılış bilgileri ve işlem geçmişi ancak yetkili merci talebiyle gelir; şikâyetin gecikmesi bu talebi de geciktirir.
- Yurt dışı bağlantılı transferlerde adli yardımlaşma yolu uzun sürdüğünden takvim baştan buna göre kurulur.
- MASAK'a bildirim ile ceza şikâyeti birbirinin alternatifi değildir; ikisi paralel yürür.
Süre Riskinin Üç Ayrı Kaynağı
- Platform ve operatör kayıtlarının saklama süresinin dolması.
- Şikâyete bağlı fiiller yönünden şikâyet süresinin öğrenmeyle başlaması.
- Haksız fiile dayalı tazminat talebinde zamanaşımının işlemesi.
Bu üç saat aynı anda çalıştığı için, tek bir son gün belirleyip beklemek yerine her kalem için ayrı kontrol tarihi konulmalıdır.
Dosya Nasıl Teslim Edilmeli
Delil paketi, okuyanın olayı sıfırdan anlayabileceği kısa bir kronolojiyle açılmalı; her ekin hangi iddiayı desteklediği numaralandırılarak gösterilmelidir. Ekran görüntülerinin yanına ham veri (işlem kimliği, tarih, tutar) metin olarak da yazılmalıdır; görüntü kaybolduğunda veri kalır.
Son Söz
Bu metin genel bir yol haritasıdır. Kullanılan platformun hukuki statüsü, transferin yönü ve mağduriyet tutarı izlenecek usulü değiştirebilir; kayıp yaşandıysa vakit kaybetmeden dosyaya özgü profesyonel destek almanız uygun olur.