Kripto varlık kaynaklı dolandırıcılık dosyalarında mağdurun elindeki bilgi genellikle bol ama dağınıktır. Savcılığa veya ilgili kuruma ulaşan yığın hâlindeki ekran görüntüleri çoğu zaman incelemeyi hızlandırmaz, aksine yavaşlatır. Bu rehber delilin nasıl paketleneceğine odaklanır.
Delilin Yarı Ömrü Kavramı
Bu dosyalarda bazı veriler kalıcı, bazıları hızla kaybolur. Blok zinciri üzerindeki işlem kayıtları kalıcıdır; buna karşılık mesajlaşma grupları, tanıtım siteleri, sözde yatırım panelleri ve reklam bağlantıları kısa sürede erişilemez hâle gelir. Bu nedenle ilk iş, kaybolacak katmanı kayıt altına almaktır: panel ekranları, kullanıcı yazışmaları, tanıtım videoları, alan adı bilgileri ve ödeme yönlendirme talimatları.
Paketi Okunabilir Kılmak
Delil dosyası, olayı bilmeyen birinin yarım saatte kavrayabileceği biçimde kurulmalıdır.
- Tek sayfalık olay kronolojisi: ilk temas, ilk transfer, artan talepler, kesilme anı.
- Para akış tablosu: tarih, tutar, gönderen ve alan hesap bilgisi, işlem referansı.
- Kişi ve platform künyesi: kullanılan isimler, hesap adları, iletişim numaraları.
- Ham kayıt eki: yazışmalar ve dekontlar, kronolojiye atıf verecek şekilde numaralı.
Hangi Mevzuat Ekseninde Anlatılacağı
Olay örgüsü, dolandırıcılık boyutuyla TCK kapsamında; para akışının katmanlandırılması yönüyle 5549 sayılı Kanun ekseninde suç gelirlerinin aklanması tartışmasıyla; ödeme aracılığı ve banka hesabı kullanımı yönüyle 5411 sayılı Kanun çerçevesinde ele alınabilir. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin sermaye piyasası düzenlemeleri ise faaliyetin yetkili bir platform üzerinden yürütülüp yürütülmediği sorusunu gündeme getirir. Dosyada bu başlıkların hangisinin öne çıktığı, yetkili merciyi ve talep edilecek tedbirleri doğrudan etkiler.
İade Vaadi, Uzlaşma Baskısı ve Dava Kararı
Mağdurlara sıkça "komisyon veya vergi ödersen bakiyeni çekersin" denilerek ikinci bir ödeme yaptırılır; bu, şikâyeti geciktirmeye yönelik klasik bir kalıptır. Aynı şekilde şikâyetten sonra gelen kısmi iade teklifleri de süreç yönetimini bozabilir. İade görüşmesi yapılacaksa mevcut başvurular geri çekilmemeli, görüşme yazılı yürütülmeli ve ödeme sözünün kaynağı belgelenmelidir.
Başvuru Öncesi Son Kontrol
- Cüzdan adresleri ve işlem referansları eksiksiz mi?
- Hesabın kime ait olduğu iddiası bir kayda dayanıyor mu?
- Aynı yapıdan zarar gören diğer kişilerle irtibat kuruldu mu?
- Malvarlığına yönelik koruma tedbiri talebi ayrı ve gerekçeli yazıldı mı?
Bu içerik yol gösterici niteliktedir; her dosyanın para akışı ve aktör yapısı farklıdır. Delil paketini oluşturduktan sonra hukuki değerlendirme almanız, hem talebin doğru mercie yöneltilmesini hem de zaman kaybının azalmasını sağlar.