Kripto varlık üzerinden yürütülen dolandırıcılık dosyalarında iki ayrı iz sürülür: zincir üzerindeki transferler ve bunların gerçek dünyadaki karşılığı olan banka ile ödeme kuruluşu hareketleri. TCK'daki dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama hükümleri, 5411 ve 5549 sayılı Kanunlarla kurulan denetim düzeni ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin sermaye piyasası düzenlemeleri bu dosyalarda birlikte gündeme gelir. Mağdurun etkinliği ise büyük ölçüde ilk günlerde gösterdiği hıza bağlıdır.
Zincir Üstü İz ile Zincir Dışı İzi Ayırmak
Cüzdan adresleri arasındaki transferler herkese açık biçimde izlenebilir; ancak bu adreslerin kime ait olduğu ancak hizmet sağlayıcı kayıtlarıyla eşleştirilebilir. Bu nedenle şikayet dilekçesine yalnızca ekran görüntüsü değil, işlem karma değerleri, cüzdan adresleri ve tarih saat bilgisi eksiksiz yazılmalıdır. Paranın bir platforma girdiği an, kimlik doğrulama kayıtları sayesinde iz sürmenin en verimli noktasıdır.
Toplanması Gereken Kayıtlar
- Bankadan platforma yapılan havale ve EFT dekontları, açıklama satırlarıyla
- Platform hesabındaki işlem geçmişinin dışa aktarılmış hali
- Karşı tarafla yapılan mesajlaşmalar, ses kayıtları ve tanıtım materyalleri
- Yatırım vaadi içeren internet sayfası ve uygulamanın kayıtları
- Ödeme aracılık kuruluşu üzerinden geçen işlemlere ait referans numaraları
Mesajlaşmaların yalnızca ilgi çekici kısmının değil, bütün akışın sunulması önemlidir; parçalı sunum, bağlamdan koparıldığı gerekçesiyle tartışmaya açılır.
Tedbir Taleplerinde Hız Belirleyicidir
Aktarılan değerlerin farklı adreslere veya yurt dışı platformlara dağıtılması genellikle kısa sürede gerçekleşir. Bu nedenle hesaplara yönelik tedbir ve el koyma taleplerinin şikayetle birlikte, gecikmeksizin ileri sürülmesi gerekir. Talep geç yapıldığında, karar verilse bile uygulanacak bakiye kalmayabilir. Aynı hız, paranın geçtiği banka hesabının tespiti için yapılacak müzekkere taleplerinde de aranmalıdır.
Şikayet Süresi ve Mağdur Beyanının Tutarlılığı
Takibi şikayete bağlı hallerde sürenin işlemeye başlaması, fiilin ve failin öğrenilmesine bağlıdır; bu nedenle olayın ne zaman fark edildiği açıkça ortaya konmalıdır. Mağdur beyanının farklı aşamalarda değişmesi, dosyanın en zayıf noktası haline gelir. Tutarlar, tarihler ve kişi isimleri ilk beyandan itibaren belgeye dayandırılmalıdır. Ayrıca hukuk yolundan tazminat talep edilecekse, ceza dosyasındaki tespitler ile bu dosyanın takvimi birlikte planlanmalıdır.
Kapanış
Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır; platformun bulunduğu ülke, ödeme yöntemi ve zararın yapısı izlenecek yolu değiştirir. Varlıkların dağılma hızı düşünüldüğünde, kayıtlarınızı toparlar toparlamaz hukuki destek almanız önem taşır.