Kripto varlıklar üzerinden gerçekleşen dolandırıcılıklarda mağdurun elinde genellikle çok sayıda ekran görüntüsü bulunur, ancak bunlar paranın nereye gittiğini göstermeye tek başına yetmez. Dosyanın gücü, banka hesabından çıkan tutar ile zincir üzerindeki hareketin birbirine bağlanabilmesine dayanır.
Para Yolunun İki Ayrı Halkası
İlk halka klasik finansal sistemdir: havale ve EFT kayıtları, kart işlemleri, ödeme kuruluşu dekontları. İkinci halka blokzincir üzerindeki hareketlerdir: işlem kimlikleri, gönderen ve alıcı cüzdan adresleri, işlem tarih ve saatleri. Bu iki halka arasındaki bağlantı çoğunlukla platform hesap dökümüyle kurulur. Dilekçede her transferin tarihi, tutarı ve karşılık geldiği işlem kimliği tablo mantığıyla sıralandığında soruşturma çok daha hızlı ilerler.
- Hesap açılışında verilen kimlik bilgileri ve platform yazışmaları saklanmalıdır.
- Ödeme yapılan hesap sahibinin adı ile platform kaydı arasındaki uyumsuzluk ayrıca not edilir.
- Yatırım vaadi içeren tanıtım mesajları, grup konuşmaları ve reklam bağlantıları kayda alınır.
Tedbir Talebinin Zamanlaması
Fonların dağıtılması genellikle saatler içinde gerçekleştiğinden, şikâyet dilekçesiyle birlikte hesaplar üzerinde tedbir ve el koyma talebinin açıkça ileri sürülmesi gerekir. Talep genel bir ifadeyle değil, tespit edilen hesap numaraları ve cüzdan adresleri belirtilerek yapılmalıdır. 5411 kapsamındaki kuruluşlar ile ödeme hizmeti sağlayıcılarından hesap hareketlerinin istenmesi de dilekçede ayrıca talep edilmelidir.
Aklama Boyutunun Dosyaya Etkisi
Toplanan fonların çok sayıda hesap arasında dolaştırıldığı yapılarda, 5549 sayılı Kanun kapsamındaki bildirim ve inceleme mekanizmaları ile TCK'nın suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya ilişkin 282. maddesindeki suç gündeme gelebilir. Bu boyut, dosyanın hangi birimde soruşturulacağını ve hangi kurumlardan bilgi isteneceğini değiştirir. Platform faaliyetinin SPK düzenlemeleri kapsamında izne tabi olup olmadığı da ayrıca değerlendirilmelidir.
Tebligat Gecikmesi ve Kaçan İtiraz Hakkı
Soruşturma sonunda verilen kararlar ile tedbir taleplerine ilişkin kararlar, tebliğden itibaren işleyen kısa sürelerde itiraza tabidir. Mağdurun adresi değişmişse veya şikâyet dilekçesinde iletişim bilgisi eksik verilmişse, karar öğrenilmeden süre tükenebilir. Dosya numarası üzerinden düzenli sorgulama yapılması, adres değişikliğinin bildirilmesi ve tebliğ evrakının tarihinin saklanması bu riski azaltır.
Bu metin genel bilgilendirme amaçlıdır. Kripto varlık uyuşmazlıklarında teknik veri ile hukuki talebin birlikte kurgulanması gerektiğinden, ilk aşamada bir hukukçuyla çalışılması yerinde olur.