Kripto varlık kaynaklı dolandırıcılık dosyalarında sonucu belirleyen şey çoğunlukla olayın anlatımı değil, paranın hangi adımlarla nereye gittiğinin gösterilebilmesidir. Soruşturma aşamasında hazırlanan şikâyet dilekçesi ne kadar teknik ve tarih sıralı olursa, savcılığın yönlendireceği araştırma da o kadar isabetli olur. Bu yazı, savcılık sürecinde delil kurgusunu ve erken aşamada verilecek uzlaşı-dava kararını konu alır.
Şikâyet Dilekçesinin Teknik Omurgası
Dilekçenin gövdesi anlatım değil, kronolojidir. İlk temasın hangi platform üzerinden kurulduğu, hangi tarihte hangi tutarın hangi hesaba aktarıldığı ve karşı tarafın kullandığı kimlik bilgileri tek tabloda toplanmalıdır. Banka havalesi varsa dekont ve IBAN, zincir üzerinde transfer varsa işlem kimliği ve cüzdan adresleri dilekçeye ek olarak konulmalıdır.
- Tarih, tutar, gönderen ve alıcı bilgisini içeren tek bir akış tablosu hazırlanır.
- Yazışmalar kaynak uygulamadan, kesintisiz biçimde çıkarılır.
- Platformun tanıtım sayfaları ve vaatleri tarih bilgisiyle kayıt altına alınır.
- Varsa aynı yapıdan zarar gören diğer kişilerin şikâyetleriyle bağlantı kurulur.
Para İzinin Takibi ve Erken Blokaj
Zaman, bu dosyalarda en kıymetli unsurdur. Aktarılan değerin başka hesaplara veya cüzdanlara dağılması hâlinde geri dönüş ihtimali hızla azalır. Bu nedenle şikâyetle birlikte hesaplara yönelik koruma tedbiri taleplerinin gecikmeksizin dile getirilmesi gerekir. 5549 sayılı Kanun kapsamındaki bildirim ve inceleme mekanizmaları ile TCK 282 kapsamındaki aklama boyutu, dosyanın sadece basit bir alacak ilişkisi olarak görülmemesini sağlar.
Yetkisiz Faaliyet Boyutunu Atlamamak
Bazı yapılar, mevduat toplama ya da yatırım hizmeti sunma görünümü altında faaliyet gösterir. 5411 sayılı Kanun kapsamındaki izinsiz faaliyet yasağı ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin SPK düzenlemeleri, karşı tarafın yetkili olup olmadığının araştırılmasını gerekli kılar. Yetkisizlik tespiti, hem ceza dosyasında hem de sonradan açılacak hukuk davasında güçlü bir dayanaktır.
Uzlaşma Teklifi Geldiğinde Ne Yapmalı
Soruşturma başladıktan sonra karşı taraftan kısmi ödeme karşılığı şikâyetten vazgeçme teklifi gelmesi sık görülür. Burada iki ayrı hesap yapılmalıdır: teklif edilen tutarın gerçek zarara oranı ve vazgeçmenin diğer mağdurların dosyasına etkisi. Ceza muhakemesindeki uzlaştırma kurumunun kapsamı ile fiilin nitelikli sayılıp sayılmadığı da bu kararı doğrudan etkiler. Vazgeçme öncesinde ödemenin fiilen tahsil edilmiş olması esastır.
Son Söz
Yukarıdaki çerçeve genel bilgilendirme amacı taşır ve her dosyanın teknik yapısı farklıdır. Tutarların büyüklüğü ve transferlerin niteliği stratejiyi tümüyle değiştirebileceğinden, adım atmadan önce dosyanızın hukuki değerlendirmesini yaptırmanız önerilir.