Yatırım vaadiyle başlayan kripto-dolandırıcılık dosyalarında en kritik değişken zamandır. Varlıklar birkaç saat içinde birden fazla cüzdan üzerinden dolaştırılabildiği için, savcılık aşamasında istenecek tedbirlerin ilk dilekçede yer alması gerekir. 5411 ve 5549 sayılı kanunlar ile SPK kripto düzenlemeleri, para trafiğinin izlenmesinde başvurulacak çerçeveyi oluşturur.
Şikayetten Önce Derlenecek İşlem Kaydı
Savcılığa gitmeden önce hazırlanacak kronolojik dosya, sürecin hızını doğrudan belirler. Her transferin tarihi, tutarı, gönderen ve alan cüzdan adresi ile işlem kimliği tek bir tabloda toplanmalıdır. Platformla yapılan yazışmalar, tanıtım sunumları, sözde hesap ekran görüntüleri ve size ulaşan kişilerin telefon numaraları da aynı dosyada yer almalıdır.
İlk Dilekçede İstenecek Tedbirler
- Banka hesaplarına ve ödeme kuruluşu hesaplarına ilişkin kayıtların celbi
- Para transferi yapılan hesaplar üzerinde el koyma ve bloke talebi
- Aracı kuruluş nezdindeki müşteri tanıma kayıtlarının istenmesi
- İletişim numaralarına ait abonelik ve iletişim tespit kayıtları
- Şüphelilerin tespiti halinde yurt dışına çıkış yasağı değerlendirmesi
Aklama Boyutunun Ayrı Değerlendirilmesi
Toplanan paranın farklı hesaplar arasında dolaştırılarak kaynağının gizlenmesi, TCK 282 kapsamındaki suç gelirlerinin aklanması tartışmasını gündeme getirir. Bu boyutun dilekçede ayrıca vurgulanması, dosyanın yalnızca basit bir alacak verecek ilişkisi gibi değerlendirilmesini önler ve mali inceleme yapılmasının önünü açar.
Tebligat Gecikmesi ve İtiraz Penceresi
Mağdur sayısı fazla olan dosyalarda kararlar toplu şekilde tebliğe çıkarılır ve adres hatası nedeniyle bir kısım mağdura hiç ulaşmaz. Takipsizlik kararına karşı itiraz süresi tebliğ ile işlemeye başladığından, şikayet dilekçesinde güncel adres ve elektronik tebligat bilgisi açıkça belirtilmelidir. Dosyanın durumunu belirli aralıklarla sorgulamak, gecikmeli tebligatın doğuracağı hak kaybını azaltan en basit önlemdir.
Platform Yurt Dışındaysa
Merkezi yurt dışında bulunan bir platform söz konusuysa süreç uzar; bu nedenle yurt içindeki para akışı halkalarına, yani transferin geçtiği banka ve ödeme kuruluşu hesaplarına odaklanmak daha verimli olur. Yurt içindeki halka tespit edilebildiğinde, hem ceza dosyası hem de olası tazminat talebi için somut bir muhatap ortaya çıkar.
Bu içerik bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Transfer zinciri ve platform yapısı her dosyada farklı olduğundan, şikayet öncesinde profesyonel bir değerlendirme yaptırmanız önerilir.