Kripto varlık üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık dosyalarında soruşturmanın kaderi çoğunlukla ilk kırk sekiz saatte belirlenir. Transferlerin geri döndürülemez yapısı, mağdurun elindeki kaydın kalitesini savcılık aşamasının en belirleyici unsuru hâline getirir. Bu rehber, şikâyet öncesi hazırlığı bir risk azaltma listesine dönüştürmeyi amaçlar.
Şikâyet Dilekçesinden Önce Toplanacaklar
Savcılığa sunulan anlatım ne kadar ayrıntılı olursa olsun, zincir üzerindeki hareketi gösteren teknik veriler olmadan izleme talebi karşılıksız kalır. Dosyaya konulması gerekenler şunlardır:
- Gönderim yapılan cüzdan adresleri ve her transferin işlem kimliği
- Transferin yapıldığı platformun adı, alan adı ve erişim tarihleri
- Banka veya ödeme kuruluşu üzerinden yapılan para yatırma dekontları
- Karşı tarafla yapılan yazışmaların ekran görüntüsü ve hesap adları
- Platforma yüklenen kimlik belgelerine ilişkin kayıtlar
Hangi Mevzuat Hangi Kapıyı Açar
Fiil, TCK kapsamında dolandırıcılık olarak nitelendirilebileceği gibi, elde edilen değerin aklanmasına yönelik hareketler bakımından TCK 282 de gündeme gelir. Paranın banka sistemine giriş ve çıkış noktaları 5411 sayılı Kanun çerçevesindeki kuruluşları ilgilendirir; şüpheli işlem bildirimleri ise 5549 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülüklerle bağlantılıdır. Platformun faaliyeti bakımından SPK tarafından yapılan kripto varlık düzenlemelerine uygunluk ayrıca değerlendirilir. Dilekçede bu başlıkların ayrı ayrı işaretlenmesi, soruşturmanın yalnızca tek bir suç tipine sıkışmasını önler.
Malvarlığının Kaçırılmasını Geciktiren Talepler
- Tespit edilen banka hesapları bakımından tedbir talebinin dilekçenin ilk sayfasında yer alması
- Platform kayıtlarının ve kimlik doğrulama belgelerinin celbi
- Alan adı kayıt bilgileri ile sunucu erişim kayıtlarının istenmesi
- Para transferinde kullanılan hattın abone bilgilerinin sorulması
- Aynı hesaba ödeme yapan diğer mağdurlarla dosya birleştirme talebi
Kayıt Kalitesini Düşüren Hatalar
Uygulama üzerinden alınan görüntülerin tarih ve saat bilgisi görünmeyecek şekilde kırpılması, yazışmaların yalnızca bir bölümünün sunulması ve cüzdan adreslerinin elle yeniden yazılırken karakter hatası içermesi, teknik incelemeyi doğrudan sekteye uğratır. Cihazın kendisi de delil niteliği taşıyabileceğinden, verilerin silinmemesi ve uygulamaların kaldırılmaması önemlidir.
Takipsizlik İhtimaline Karşı İkinci Plan
Soruşturmanın kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla sonuçlanması ihtimaline karşı, karara karşı başvuru süresinin tebliğ tarihinden itibaren işlediği unutulmamalıdır. Bu aşamada yeni delil sunulabildiğinden, ilk şikâyette elde edilemeyen kayıtların takibi sürdürülmelidir. Ayrıca zararın tazmini bakımından hukuk yargılamasına ilişkin seçenekler paralel olarak değerlendirilmelidir.
Her dosyanın teknik yapısı ve para akışı farklıdır; burada anlatılanlar genel bir çerçeve sunar. Somut olayda adım sıralamasının belirlenmesi için hukuki destek almanız uygun olur.