Kripto varlık kaynaklı dolandırıcılık dosyalarında paranın izi, klasik dolandırıcılığa göre çok daha hızlı dağılır. 5411 ve 5549 sayılı kanunlar ile SPK düzenlemeleri ve TCK 282 ekseninde bakıldığında, dosyanın kaderini belirleyen unsur çoğu zaman ilk günlerde yapılan blokaj ve kayıt talebidir. Bu rehber, savcılık aşamasını süre disipliniyle yönetmeye odaklanır.
İlk Saatlerde Blokaj Talebi
Şikâyet dilekçesi verilirken, paranın aktarıldığı banka hesapları ve varsa yurt içi platform hesapları için tedbir talebi ayrıca ve açıkça yazılmalıdır. Genel bir soruşturma talebi, hesabın dondurulmasını sağlamaz. Havale ve EFT dekontlarının alıcı ad soyad ve IBAN bilgisiyle birlikte sunulması, talebin işleme alınmasını hızlandırır.
Zincir Verisini Anlaşılır Biçimde Sunmak
- İşlem kimlikleri ve cüzdan adresleri, tarih sırasına dizilmiş bir tabloda verilmelidir.
- Platform hesabına ait giriş kayıtları ve yazışmalar dışa aktarılmalıdır.
- Tanıtım yapan hesaplar, grup mesajları ve vaat edilen getiriye ilişkin içerikler ekran görüntüsüyle sabitlenmelidir.
- Transferin hangi noktada yurt dışına çıktığı işaretlenmeli, yurt içi son durak öne çıkarılmalıdır.
- Zarar tutarı, her transfer için ayrı ayrı ve toplam olarak gösterilmelidir.
Soruşturma Aşamasında İzlenecek Adımlar
- Soruşturma numarası alınıp müşteki vekili sıfatıyla dosya inceleme yetkisi kayda geçirildi mi?
- Ek delil çıktıkça ek beyan dilekçesiyle dosyaya sunuluyor mu?
- Aynı platform mağduru diğer kişilerin şikâyetleriyle dosyaların birleştirilmesi talep edildi mi?
- Malvarlığı tedbirine ilişkin taleplerin akıbeti düzenli olarak takip ediliyor mu?
- Aklama boyutu bulunan dosyalarda MASAK incelemesi talebi dilekçede yer aldı mı?
Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtiraz
Soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilirse, bu karara karşı tebliğden itibaren işleyen on beş günlük süre içinde sulh ceza hâkimliğine itiraz edilir. Bu süre kısa olduğundan, tebligatın ulaştığı gün derhal kayda geçirilmelidir. İtiraz dilekçesinde eksik kalan araştırma başlıkları tek tek gösterilmeli; yalnızca şikâyetin tekrarı niteliğinde bir metinden kaçınılmalıdır.
Ceza ve Tazminat Yollarının Birlikte Kurgulanması
Ceza dosyası, failin ve para akışının tespiti bakımından tazminat talebine dayanak oluşturur. Ancak zararın giderilmesi için ayrıca hukuk yoluna başvurulması gerekebilir; iki sürecin zamanaşımı ve delil ihtiyacı farklıdır ve ayrı takip edilmelidir.
Bu içerik genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kripto varlık dosyalarında teknik ayrıntı hukuki sonucu değiştirebileceğinden, işlem geçmişinizle birlikte erken aşamada hukuki destek almanız önem taşır.