Dijital varlık üzerinden gerçekleşen dolandırıcılıklarda zaman, delilden daha kritik bir kaynaktır. Transferler dakikalar içinde çok sayıda adrese bölünebildiğinden, şikâyetin içeriği kadar hangi taleplerle birlikte sunulduğu da sonucu belirler. Bu rehber, savcılık aşaması odağında ilerleyen dosyalarda usul kaynaklı kayıpların önlenmesini konu alır.
Şikâyetle Birlikte İstenmesi Gerekenler
Sadece olayın anlatılması yeterli değildir. Dilekçede, soruşturma makamından beklenen somut işlemler sıralanmalıdır:
- Banka hesapları ve ödeme kuruluşu hesapları üzerine tedbir uygulanması
- Yurt içi platform hesaplarına ilişkin kayıt ve kimlik doğrulama bilgilerinin istenmesi
- İletişim numarası ve elektronik posta adresine ait abonelik kayıtlarının celbi
- Varsa alan adı ve barındırma kayıtlarının sorgulanması
Zincir Üstü Veriyi Okunabilir Hâle Getirmek
Blok zinciri kayıtları herkese açık olsa da ham hâliyle dosyaya girdiğinde değerlendirilmesi güçtür. Gönderilen adres, alıcı adres, işlem kimliği ve zaman bilgisi bir akış tablosuna dönüştürülmeli; transferin bir borsa cüzdanına ulaştığı nokta ayrıca işaretlenmelidir. Kimlik doğrulaması yapılan bir platforma giriş anı, soruşturmanın gerçek kişiye bağlanabildiği tek halka olabilir.
Platform Türü Soruşturmanın Yönünü Değiştirir
Yurt içinde faaliyet gösteren ve sermaye piyasası mevzuatı ile 5549 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülüklere tabi bir kuruluş söz konusuysa, kayıtlara erişim görece hızlıdır. Yurt dışı merkezli ya da hiçbir kayıt yükümlülüğü bulunmayan bir yapı varsa, adli iş birliği süreci uzayacağından yurt içindeki para giriş-çıkış noktalarına odaklanmak daha verimli olur.
Aklama Boyutunun Ayrı Değerlendirilmesi
Elde edilen değerin bölünerek başka hesaplara aktarılması, dolandırıcılıktan ayrı bir suç tipini gündeme getirebilir. Bu boyut dilekçede ayrıca belirtildiğinde, mali incelemenin kapsamı genişler. Buna karşılık, üçüncü kişilerin bilerek katıldığı yönündeki iddiaların delilsiz ileri sürülmesi dosyayı zayıflatır; her isnat kayda dayanmalıdır.
Takipsizlik İhtimaline Karşı Hazırlık
Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi hâlinde itiraz için sınırlı bir süre bulunur. Bu nedenle şikâyet aşamasında hangi delilin toplanmadığı düzenli biçimde not edilmeli; itiraz dilekçesi, kararın gerekçesindeki eksik araştırmayı hedefleyecek şekilde kurulmalıdır. Hukuk davası yolunun ayrıca değerlendirilmesi de bu aşamada gündeme gelir.
Her dosyanın teknik izleri farklıdır ve burada anlatılanlar genel bir çerçeve sunar. Şikâyet dilekçenizi vermeden önce delil listenizi bir hukukçuyla birlikte gözden geçirmeniz yararlı olacaktır.