Sahte yatırım platformları, taahhüt edilen yüksek getiriyle çekilen paranın kaybı ve erişilemeyen cüzdanlar, kripto dolandırıcılığının tipik görünümüdür. Bu rehber, 5411 ve 5549 sayılı Kanunlar, SPK'nın kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri ve TCK'nın aklamaya dair hükümleri çerçevesinde, mağdurun savcılık sürecindeki adımlarını ele alır.
Olayı Doğru Tanımlamak
İlk adım, yaşananın basit bir yatırım zararı mı yoksa baştan kurgulanmış bir dolandırıcılık mı olduğunu ayırt etmektir. Sahte platformun gerçek dışı vaatleri, para çekim taleplerinin sürekli engellenmesi ve iletişimin bir anda kesilmesi, kastın göstergesi olarak dosyaya yansıtılmalıdır.
Para İzini Belgelemek
- Yatırılan tutarların banka ve kripto borsası üzerinden dökümü
- Transferlerin gönderildiği cüzdan adresleri ve işlem kimlikleri
- Platformla yapılan tüm yazışmalar, vaat edilen getiriyi gösteren tanıtımlar
Kripto işlemlerinin blok zinciri üzerinde iz bırakması, paranın hareketinin teknik olarak takip edilebilmesini sağlar. Bu nedenle cüzdan adresleri ve işlem kayıtları eksiksiz toplanmalıdır.
Şikayet ve Tedbir
Olay Cumhuriyet savcılığına bildirilir; erken aşamada, paranın bulunduğu hesaplara yönelik koruma tedbirleri talep edilebilir. Hız burada belirleyicidir, çünkü fonlar kısa sürede birden çok hesaba dağıtılabilir. Şikayet dilekçesinin para izini net biçimde ortaya koyması, sürecin ilerlemesini kolaylaştırır.
Aklama Zincirine Dikkat
Mağdurlar bazen "paranı geri alalım" vaadiyle başka kişilerin fonlarını kendi hesaplarından geçirmeye ikna edilir; bu, farkında olmadan aklama zincirine dahil olmaya yol açabilir. Tanımadığınız kaynaktan gelen parayı hesabınızda tutmaktan kaçının.
Her dolandırıcılık dosyası, kullanılan yöntem ve para akışına göre değerlendirilir; buradaki bilgiler geneldir. Delil ve tedbir zamanlamasını kaçırmamak için olayın ardından gecikmeden bir hukukçuya danışmanız önerilir.