Yüksek getiri vaadiyle kurulan sahte yatırım platformları, sosyal medya üzerinden kurulan güven ilişkileri ve sahte destek hesapları; kripto varlık dolandırıcılığının en sık karşılaşılan biçimleridir. 5411 ve 5549 sayılı kanunlar, sermaye piyasası mevzuatındaki kripto varlık düzenlemeleri ve TCK hükümleri ekseninde yürüyen bu soruşturmalarda mağdurun karşılaştığı temel güçlük, paranın izinin blok zinciri üzerinde görünür olmasına rağmen bunun dosyaya anlaşılır bir delil olarak sunulamamasıdır.
Şikâyet Dilekçesinde Anlatım Sırası
Etkili bir şikâyet, teknik terimlerle değil kronolojiyle başlar: ilk temasın nasıl kurulduğu, hangi vaadin verildiği, ilk transferin ne zaman ve hangi kanaldan yapıldığı, sonraki ödemelerin nasıl artırıldığı ve para çekme talebinin hangi bahaneyle reddedildiği sırayla yazılır. Bu akış, olayın hukuki nitelendirmesini de kolaylaştırır; özellikle sistemin baştan itibaren yanıltıcı biçimde kurulduğunu gösteren ayrıntılar dilekçenin çekirdeğini oluşturur.
Cüzdan ve Transfer Kayıtlarının Sunumu
- Gönderim yapılan cüzdan adreslerinin tam ve hatasız biçimde listelenmesi
- Her transferin işlem kimliği, tarihi, saati ve tutarıyla tabloya dökülmesi
- Platform hesabındaki bakiye ekranlarının ve para çekme taleplerinin görüntüleri
- Banka üzerinden yapılan ödemelerde dekont ve alıcı hesap bilgileri
- Yazışmaların, karşı tarafın kullandığı kullanıcı adları ve numaralarla birlikte kaydı
Yurt Dışı Platformlarda Delil Sorunu
Fail çoğunlukla yurt dışında kurulu bir platform ya da sunucu üzerinden hareket eder. Bu durumda savcılıktan; ilgili sağlayıcılardan bilgi istenmesi, adli iş birliği yollarının işletilmesi ve varsa Türkiye'de faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar üzerinden kayıt temini talep edilir. Platform kapanmadan önce sitenin ve uygulamanın içeriğinin tarih damgalı biçimde tespit ettirilmesi, sonradan üretilemeyecek bir kanıttır.
Malvarlığının İzlenmesi ve Tedbir Talebi
Şikâyette yalnızca ceza talebiyle yetinilmemesi gerekir. Paranın aktarıldığı banka hesapları biliniyorsa, bu hesaplar üzerinde koruma tedbiri uygulanması istenir; gecikme halinde bakiye başka hesaplara dağıtılır ve iade imkânı fiilen ortadan kalkar. Aynı platformun başka mağdurları varsa, dosyaların birleştirilmesi talebi hem delil havuzunu genişletir hem de organize yapının görünür olmasını sağlar.
Ceza ve Tazminat Hatlarının Ayrılması
Ceza soruşturması failin cezalandırılmasına, tazminat talebi ise zararın giderilmesine yöneliktir ve ikisi farklı takvimlerde ilerler. Ceza dosyasındaki bilirkişi raporu ile toplanan kayıtlar, hukuk davasında da kullanılabileceğinden dosya örneğinin düzenli takibi önemlidir.
Bilgilendirme
Bu içerik genel bir yol haritası sunar. Transfer yapısı, platformun kuruluş yeri ve elinizdeki kayıtların niteliği süreci belirlediğinden, mağduriyet oluştuğunda kanıtları koruyup gecikmeden hukuki destek almanız gerekir.