Kripto dolandırıcılığı mağdurlarının en çok zaman kaybettiği aşama, olayın hemen ardından hangi kuruma başvurulacağının bilinmemesidir. Transferler dakikalar içinde birden fazla adrese dağılabildiğinden, ilk günlerde yapılan doğru başvuru sonucu doğrudan etkiler.
Adres: Cumhuriyet Başsavcılığı
Suç şüphesinin bildirileceği makam Cumhuriyet başsavcılığıdır. Uygulamada sıkça denenen alternatifler sonuç vermez: tüketici hakem heyeti bu uyuşmazlığın mecrası değildir; düzenleyici kurumlara yapılan bildirimler idari denetim başlatabilir ancak ceza soruşturmasının yerine geçmez. Lisanssız faaliyet iddiası varsa, SPK'nın kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin düzenlemeleri kapsamındaki bildirim ayrıca yapılabilir; ancak bu, savcılığa başvuruyu ikame etmez.
Zincir Üstü Veriyi Dilekçeye Taşımak
- Gönderim yapılan cüzdan adresleri ve işlem kimlikleri eksiksiz biçimde listelenir.
- Her transferin tarihi, saati ve tutarı hem kripto birimi hem karşılığı olarak yazılır.
- Kullanılan platformun adı, hesap bilgisi ve varsa çekim onay yazışmaları eklenir.
- Banka üzerinden yapılan ilk yatırımlar için hesap dökümü ve açıklama alanları sunulur.
- Fon dağılımının izlendiği adres zinciri, sade bir akış şemasıyla anlatılır.
İkna Sürecinin Kaydı da Delildir
Dosyanın ceza hukuku boyutunda belirleyici olan, sadece paranın nereye gittiği değil hangi hile ile alındığıdır. Bu nedenle yatırım vaadi içeren mesajlar, sahte kâr ekranları, düzenli "hesap yöneticisi" görüşmeleri, sahte belge ve sertifikalar ile grup sohbetleri bütünlüğü bozulmadan saklanmalıdır. Aldatıcı davranışın sistemli biçimde sürdüğünü gösteren bu kayıtlar, TCK kapsamındaki nitelikli hallerin değerlendirilmesinde önem taşır.
Aklama Boyutu ve Malvarlığı Tedbirleri
Toplanan fonların dağıtılması aşaması, TCK 282 kapsamındaki değerlendirmeyi gündeme getirebilir. Ayrıca 5549 sayılı Kanun uyarınca yükümlü kuruluşların bildirim ve kayıt yükümlülükleri bulunur; 5411 sayılı Kanuna tabi bankalardaki hesap hareketleri de dosyanın ayrılmaz parçasıdır. Bakiyenin korunabilmesi için, dilekçede malvarlığına yönelik koruma tedbirlerinin talep edilmesi ve ilgili kuruluşlardan kayıt istenmesi ayrıca yazılmalıdır.
Yurt Dışı Bağlantılı Dosyalarda Beklenti Yönetimi
Platform yurt dışında kurulu ise bilgi temini adli iş birliği usullerine bağlıdır ve süreç uzayabilir. Bu durum başvuruyu anlamsız kılmaz; aksine, kayıtların saklanmasına yönelik talebin erken iletilmesini daha da önemli hale getirir. Paralel olarak, tespit edilen kişilere karşı hukuk yargılamasında tazminat yolunun değerlendirilmesi de mümkündür.
Her dosyanın transfer yapısı ve muhatapları farklıdır. Buradaki anlatım genel bir çerçeve sunar; başvuru öncesinde kayıtların bir bütün olarak incelenmesi ve talebin buna göre kurulması önerilir.