Ödeme kuruluşları ve kripto varlık platformları üzerinden yürüyen transferlerde, paranın izi teknik olarak sürülebilir olsa bile dosyaya anlaşılır biçimde aktarılmadığında değerini kaybeder. 5411 ve 5549 sayılı kanunlar ile SPK'nın kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin düzenlemeleri ve TCK'nın aklama suçuna ilişkin hükümleri ekseninde bu rehber, delilin paketlenmesine odaklanır.
Para Hareketini Zincir Halinde Yazmak
Her transfer için beş bilgi eksiksiz olmalıdır: tarih ve saat, tutar ve para birimi, gönderen hesap, alıcı hesap ve işlem referans numarası. Kripto tarafında bunun karşılığı, cüzdan adresi ile işlem kimliğidir. Bu bilgiler tek bir tabloda kronolojik sıraya dizildiğinde, dağınık dekont yığını okunabilir bir anlatıya dönüşür ve dosyayı inceleyen merci zinciri kendi kurmak zorunda kalmaz.
Hangi Belge Nereden İstenir?
- Banka ve ödeme kuruluşundan: hesap hareketleri, alıcı unvan bilgisi ve işlem detay dökümü
- Platformdan: hesap açılış kayıtları, kimlik doğrulama belgeleri, giriş ve çekim kayıtları
- Zincir üzerinden: adres bazlı işlem dökümü ve doğrulama çıktısı
- Kendi kayıtlarınızdan: yazışmalar, reklam ekran görüntüleri, telefon kayıt dökümü
Kurumların doğrudan talebe yanıt vermediği hallerde, bilgilerin savcılık veya mahkeme kanalıyla istenmesi gerekir; bu nedenle şikayet dilekçesinde talep edilecek belgeler kalem kalem sayılmalıdır.
Dilekçeye Eklenecek Paketin Kurgusu
- Bir sayfalık olay özeti: nasıl başladı, nasıl gelişti, para nereye gitti.
- Kronolojik transfer tablosu ve tablodaki her satırın karşılığı olan belge numarası.
- Belgelerin aynı numaralandırmayla dizilmiş eki.
- Talep bölümü: hangi kurumdan hangi bilginin istenmesi gerektiğinin listesi.
Zaman Baskısı ve Koruma Tedbirleri
Bu dosyalarda paranın izlenebilirliği hızla azalır; hesaplar boşaltılır, varlıklar birden fazla adrese dağıtılır. Bu nedenle şikayetin gecikmeden yapılması ve malvarlığına yönelik koruma tedbirlerinin gerekçelendirilerek talep edilmesi önem taşır. Talep, hangi hesap veya adres bakımından, hangi tutara ilişkin ileri sürüldüğü belirtilerek somutlaştırılmalıdır.
Genel Not
Bu açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır; işlem hacmi, kurumların yerleşik olduğu ülke ve olayın niteliği izlenecek yolu değiştirir. Delil paketini oluşturduktan sonra bir hukukçuyla gözden geçirmek, eksik kalan halkaların erkenden tamamlanmasını sağlar.