Kripto varlık hareketlerinin gündeme geldiği aklama dosyalarında savunma da iddia da aynı zorlukla karşılaşır: veri çoktur, bağlam yoktur. 5411, 5549 sayılı düzenlemeler, sermaye piyasası mevzuatındaki kripto varlık hükümleri ve TCK 282 ekseninde asıl mesele, işlem kayıtlarının anlaşılır bir anlatıya dönüştürülmesidir.
Ham Veriyi Delil Haline Getirmek
Blok zincir kaydı tek başına kime ait olduğunu göstermez. Bu nedenle her cüzdan adresinin bir kişiyle ilişkilendirilmesi ayrıca kanıtlanmalıdır. Delil paketi kurulurken şu katmanlar ayrı ayrı hazırlanır:
- platformdan alınan hesap açılış, kimlik doğrulama ve giriş kayıtları
- yatırma ve çekme işlemlerinin banka hesabıyla eşleşen tarih ve tutar tablosu
- cüzdan adresleri ile işlem numaralarının kronolojik listesi
- fon kaynağını açıklayan sözleşme, fatura ve vergi beyanı belgeleri
- işlemleri tarih sırasıyla anlatan kısa bir açıklama notu
Tablo ve anlatı birlikte sunulduğunda, tek başına anlamsız görünen transferler ekonomik bir gerekçeye kavuşur.
Öncül Suç Bağlantısı Kurulmadan Sonuç Alınmaz
Aklama iddiası, malvarlığının suçtan kaynaklandığı varsayımına dayanır. Savunmanın en güçlü hattı çoğu zaman bu bağlantının kurulamadığını göstermektir. Buna karşılık mağdur tarafında, kendi parasının izlediği yolun kesintisiz biçimde ortaya konması gerekir. Her iki durumda da zincirin bir halkasındaki boşluk tüm anlatıyı zayıflatır.
Hangi Talep Nereye Yöneltilir
Mali istihbarat birimine yapılan bildirim bir yargı başvurusu değildir; idari denetim ve analiz sürecini başlatır. Suç iddiası Cumhuriyet başsavcılığına yapılacak şikayetle soruşturmaya dönüşür. Hesaplara ya da varlıklara yönelik el koyma ve bunlara itiraz ceza yargısı içinde, kararı veren merciin bağlı olduğu usule göre incelenir. Bankanın kendi iç kararıyla uyguladığı işlem kısıtı ise farklı bir tartışmadır ve bu kısıtın hukuki dayanağı ayrıca sorgulanmalıdır. Aklama isnadı içeren kamu davasında görevli mahkeme, öngörülen cezanın üst sınırına bağlı olarak ağır ceza mahkemesi olabilir.
Zaman Kaybettiren Yönelmeler
- Bloke edilen hesap için yalnızca bankaya dilekçe verip beklemek.
- Ceza dosyasındaki el koyma tartışmasını hukuk mahkemesine taşımak.
- Yurt dışı platformdan kayıt talebini adli yardımlaşma yolunu kullanmadan istemek.
- Savunmayı, işlem kayıtlarını sunmadan yalnızca beyanla kurmak.
Dosya Teslim Edilmeden Önce
Sunulacak her ekin kaynağı, alınma tarihi ve hangi iddiayı desteklediği listelenmelidir. Bilirkişi incelemesi istenecekse, incelenmesi beklenen sorular baştan yazılı olarak belirtilmelidir.
Yukarıdaki açıklamalar genel niteliktedir ve somut isnadın kapsamına göre değişir. Bu tür dosyalarda ifade verilmeden önce hukuki destek alınması, sonraki aşamaların tümünü etkiler.