Banka hesabına veya kripto varlık hesabına tedbir konulduğunu öğrenen kişinin ilk refleksi genellikle bankayla yazışmak olur. Oysa tedbirin kaynağı bir soruşturma dosyasıdır ve itirazın muhatabı bankalar değil, kararı veren merciin bağlı olduğu yargısal yoldur. Doğru kapı bulunana kadar geçen her gün, hesap hareketlerinin açıklanmasını zorlaştırır.
İsnadın Niteliği ve Görevli Mahkeme
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama isnadı, TCK 282 kapsamında değerlendirilir ve bu suç tipi bakımından yargılama ağır ceza mahkemesinde görülür. İsnadın öncül suçla bağlantısı, dosyanın hangi mahkemede birleştirileceğini de etkiler. Görev konusu mahkemece kendiliğinden gözetildiğinden, savunmanın en başında bu tartışmanın açık biçimde kurulması gerekir.
El Koyma ve Tedbire İtiraz Yolu
Hesaplara ve varlıklara ilişkin koruma tedbirlerine karşı itiraz, CMK sistemindeki itiraz merciine yapılır. İtiraz dilekçesinde soyut mağduriyet anlatımı yerine, hesap hareketlerinin meşru kaynağını gösteren belgelerin sunulması sonucu belirler. Tedbirin kapsamının aşıldığı, örneğin isnatla ilgisi olmayan varlıkların da kapsama alındığı hâllerde ölçülülük tartışması ayrıca yapılır.
Delil Paketinin Kurulması
- Her para girişi için kaynak belge eşleştirilir: satış sözleşmesi, fatura, borç ödemesi veya ücret bordrosu.
- Kripto işlemlerinde platform çıktısı, cüzdan adresi ve zaman damgası birlikte sunulur.
- Transferlerin zinciri, tarih sırasına göre tek bir tabloya dökülür.
- Üçüncü kişiler adına yapılan işlemler için o kişilerin beyanları ayrıca alınır.
- 5411 ve 5549 kapsamındaki kurum yazışmaları dosyada ayrı bir klasörde tutulur.
Kripto Varlıklarda Ek Katman
SPK tarafından yürütülen kripto varlık hizmet sağlayıcı düzenlemeleri, platformların kayıt ve bildirim yükümlülüklerini kapsar. Bu kayıtların dosyaya getirtilmesi talebi savunma açısından önemlidir; zira işlem geçmişi çoğu zaman isnadın dayandığı varsayımı doğrudan çürütebilecek verileri içerir.
Etkin Pişmanlık ve Savunma Stratejisi Arasındaki Seçim
Bu suç tipi uzlaştırma kapsamında değildir; dolayısıyla masada bir sulh beklentisi gerçekçi olmaz. Bunun yerine değerlendirilecek soru, savunmanın tamamen isnadı reddeden bir çizgide mi yoksa maddi olayın bir kısmını açıklayan bir çizgide mi kurulacağıdır. Bu tercih, ifade alınmadan önce yapılmalı ve dosyadaki tüm belgelerle uyumlu olmalıdır.
Bu içerik genel bilgilendirme niteliğindedir. Soruşturmanın kapsamı ve dosyadaki belgeler stratejiyi doğrudan etkilediğinden, ifade veya itiraz öncesinde hukuki destek alınması gerekir.