Kripto varlık kaynaklı mağduriyetlerde dosyanın kaderini çoğu zaman ilk hafta belirler. Paranın hareketi hızlıdır, platform kayıtları erişilemez hâle gelebilir, mağdurun elinde ise dağınık ekran görüntüleri kalır. 5549 ve 5411 sayılı Kanunlar ile SPK’nın kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin düzenlemeleri ve TCK’nın aklama suçuna ilişkin hükümleri bir arada okunduğunda, şikâyetin gücünü belirleyen şey iddianın değil delil paketinin yapısıdır.
Zincir Üstü ve Zincir Dışı Delili Ayrı Toplamak
Kripto dosyalarında iki ayrı delil kümesi vardır ve ikisi farklı yöntemle toplanır. Zincir üstü küme, transfer kayıtlarının kendisidir: gönderen ve alıcı cüzdan adresleri, işlem kimlikleri, tarih ve tutar bilgisi. Zincir dışı küme ise ilişkiyi kuran her şeydir.
- Banka veya ödeme kuruluşu üzerinden yapılan gönderimlerin dekontları
- Platforma yönlendiren reklam, sosyal medya hesabı veya tanıtım bağlantısı
- Mesajlaşma yazışmalarının kesintisiz ve tarih görünür biçimde alınmış kayıtları
- Hesap açılışında verilen kimlik ve doğrulama belgelerinin nüshaları
- Para çekme talebinin reddedildiği veya ek ödeme istendiği anlara ait kayıtlar
Paketi Şikâyet Dilekçesine Bağlamak
Delil listesi tek başına yeterli değildir; her belgenin hangi iddiayı desteklediği dilekçede eşleştirilmelidir. Uygulamada en verimli yöntem, olayı zaman sırasına dizip her satırın karşısına dayanağını yazmaktır. Böylece savcılık, iddiayı okuma sırasına göre doğrulayabilir. Ödeme akışının banka hesaplarında görünen kısmı ile kripto tarafı arasındaki köprü, dosyanın en kritik halkasıdır ve bu köprü kurulamadığında dosya şüpheli belirsizliği nedeniyle tıkanır.
Takipsizlik ve Eksik İnceleme Hâlinde İtiraz
Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğinde, itirazın gücü yeni bir hikâye anlatmaktan değil, kararın dayandığı eksikliği somut olarak göstermekten gelir. İtiraz dilekçesinde hangi kaydın istenmediği, hangi hesap hareketinin sorulmadığı ve hangi belgenin dosyaya girmediği tek tek belirtilmelidir. Karara itiraz süresi kısadır ve tebliğ tarihine bağlıdır; bu nedenle tebliğ tarihini gösteren belge de dosyanın parçası sayılmalıdır.
Zaman Baskısı ve Paralel Adımlar
Ceza yolu ilerlerken malvarlığının korunmasına yönelik talepler ayrıca değerlendirilir. Aynı olayda hukuk davası açma ihtimali varsa, ceza dosyasındaki kayıtların akıbeti buna göre planlanır. Yurt dışı merkezli platformlarda ise talebin muhatabının kim olduğu baştan tespit edilmelidir; yanlış muhataba yapılan başvuru yalnızca zaman kaybı doğurur.
Burada anlatılanlar genel çerçeveyi tarif eder. Her dosyada transfer yapısı, platformun statüsü ve zaman aralığı sonucu değiştirebileceğinden, adım atmadan önce belgelerinizle birlikte hukuki destek almanız önerilir.