Kripto varlık üzerinden gerçekleşen dolandırıcılıklarda dosyanın gücü, mağdurun anlatımından çok sunduğu kayıtların bütünlüğüne bağlıdır. 5411, 5549 sayılı kanunlar, SPK kripto düzenlemeleri ve TCK 282 ekseninde şekillenen bu süreçte, işlem izlerinin doğru paketlenmesi hem soruşturmanın seyrini hem de varlıkların dondurulma ihtimalini belirler. Aşağıda delil paketleme mantığı ve başvuru sıralaması ele alınmaktadır.
Delil Paketi Neden Tek Parça Olmalı
Dağınık ekran görüntüleri ve tarihsiz notlar, incelemeyi yapan birim açısından anlamlı bir zincir oluşturmaz. Amaç, paranın hangi hesaptan çıkıp hangi adrese ulaştığını ve aradaki her adımın kim tarafından yönlendirildiğini kesintisiz gösteren tek bir dosya kurmaktır. Bu dosya kronolojik olmalı, her belgenin hangi iddiayı desteklediği kısa notlarla belirtilmelidir.
Paketin İçinde Bulunması Gerekenler
- Banka veya ödeme kuruluşu üzerinden yapılan transferlerin dekontları ve açıklama alanları.
- Kripto varlık transferlerine ait işlem kimlikleri, gönderen ve alıcı adres bilgileri, tarih ve saat kayıtları.
- Platform veya kişi ile yapılan tüm yazışmalar; silinmiş görünen mesajların varsa yedekleri.
- Yatırım vaadi içeren tanıtım metinleri, sosyal medya paylaşımları ve reklam görselleri.
- Hesabınıza erişim sağlandıysa giriş kayıtları ve cihaz bilgileri.
Başvuru Sırasını Doğru Kurmak
- Transferin gerçekleştiği banka veya ödeme kuruluşuna derhal yazılı bildirim yapılır ve kayıt numarası alınır.
- Varlıkların bulunduğu platforma bildirimde bulunularak ilgili hesabın incelenmesi istenir.
- Cumhuriyet başsavcılığına şikâyet dilekçesi delil paketiyle birlikte sunulur.
- Dilekçede el koyma ve hesap üzerinde tedbir talebi açıkça yazılır.
- Şüpheli işlem bildirimi gerektiren durumlar varsa ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilir.
Zamanın Doğrudan Etkisi
Bu dosyalarda gecikme, sadece usule ilişkin bir sorun değildir. Varlıklar kısa sürede farklı adreslere veya farklı platformlara aktarılır; kayıtların saklama süreleri sınırlıdır ve geçmesi hâlinde iz sürmek güçleşir. Ayrıca şikâyete bağlı suçlarda öngörülen sürenin kaçırılması, soruşturmanın yürütülmesini engelleyebilir. Bu nedenle bildirim ve şikâyet aşamaları, kayıp fark edildiği anda paralel başlatılmalıdır.
Anlatımın Hukuki Nitelendirmeye Uygun Kurulması
Aynı olay; dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ya da izinsiz faaliyet yürütme gibi farklı başlıklar altında değerlendirilebilir. Anlatımın hangi unsurları öne çıkardığı, dosyanın hangi birimde ve nasıl inceleneceğini etkiler. Aldatıcı davranışın nasıl gerçekleştiği, hangi vaadin verildiği ve zararın nasıl doğduğu, dilekçede unsur unsur açıklanmalıdır.
Yukarıdaki bilgiler genel bir çerçeve sunar ve her olayın teknik yapısı farklıdır. Kripto varlık kaybı yaşandığında delillerin bozulmasını önlemek için, ilk bildirimden itibaren bir hukukçuyla birlikte hareket etmeniz önerilir.