Dijital varlık kaynaklı mağduriyetlerde dosyanın kaderini, anlatının inandırıcılığı kadar delilin dosyalanabilir hâle getirilip getirilmediği belirler. Kripto dolandırıcılığı iddialarında veriler farklı platformlarda dağınık durur; toplanmadığında ise soruşturma kısa sürede tıkanır. Bu rehber, 5411 ve 5549 sayılı kanunlar, sermaye piyasası mevzuatındaki kripto düzenlemeleri ve TCK 282 hükmü çerçevesinde delil paketlemeyi ele alıyor.
Zincir Üstü ve Zincir Dışı Delilleri Ayırmak
Zincir üstü deliller, transfer kayıtları ve cüzdan adresleri gibi doğrulanabilir verilerdir. Zincir dışı deliller ise platform yazışmaları, sözde yatırım danışmanlarıyla mesajlaşmalar, tanıtım videoları ve banka havaleleridir. İki grubun birbiriyle eşleştirilmesi, yani hangi mesajdan sonra hangi transferin yapıldığının gösterilmesi, dosyanın anlaşılabilirliğini doğrudan artırır.
Delil Paketini Dosyalanabilir Hâle Getirmek
- Her transfer için tarih, tutar, gönderen ve alıcı adres tek bir tabloya işlenir.
- Cüzdan adresleri tam ve kesintisiz biçimde yazılır; kısaltılmış görüntüler tek başına yeterli olmaz.
- Mesajlaşmalar tarih sırasına göre ve kesintisiz olarak çıktı alınır; seçilmiş ekran görüntüleri güven zayıflatır.
- Banka ve ödeme kuruluşu dekontları, zincir üstü kayıtlarla aynı tabloda eşleştirilir.
- Platformun kayıtlı olup olmadığına ilişkin bilgi, mevzuattaki yetkilendirme çerçevesine göre araştırılır.
Şikâyet, Bildirim ve Malvarlığı Tedbirleri
Şikâyet dilekçesinde yalnızca yaşananların anlatılması yeterli değildir; hangi hesap ve adreslere ilişkin hangi bilginin sorulmasının istendiği açıkça talep edilmelidir. Suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin mevzuat kapsamındaki bildirim ve inceleme mekanizmaları ile, aklama fiilinin TCK'daki karşılığı ayrı ayrı değerlendirilir. Paranın hâlâ takip edilebilir olduğu erken aşamada, malvarlığına yönelik koruma tedbirlerinin talep edilmesi kritik önemdedir.
Yurt Dışı Kaynaklı Platformlarda Usul Sorunları
- Şirketin merkezi ile hizmetin sunulduğu ülke farklıysa, bilgi talepleri gecikebilir.
- Kullanıcı sözleşmesindeki yetki ve tahkim kayıtları, hukuk davası açısından ayrıca incelenmelidir.
- Platform kayıtlarının saklama süresi sınırlı olabileceğinden talepler geciktirilmemelidir.
- Yabancı dildeki belgeler için çeviri ihtiyacı önceden planlanmalıdır.
Kapanış Notu
Bu alanda en sık yaşanan kayıp, delilin hiç bulunmaması değil; dağınık kaldığı için değerlendirilememesidir. Yukarıdaki çerçeve genel niteliktedir ve her olayın teknik yapısı farklıdır; başvurudan önce dosyanızı bir hukukçuyla birlikte düzenlemeniz sürecin seyrini değiştirebilir.