Kripto varlık kaynaklı dolandırıcılık dosyalarında kaybedilen ilk şey çoğu zaman para değil, veridir. Cüzdan hareketleri, platform yazışmaları ve ödeme aracısı kayıtları birbirinden farklı saklama sürelerine tabidir; bir kısmı hesap kapandığı anda erişilemez hale gelir. Bu nedenle 5411, 5549 sayılı kanunlar ile SPK kripto düzenlemelerinin ve TCK hükümlerinin kesiştiği bu alanda, delil paketleme işini şikâyet dilekçesinden önce bitiren bir süre ve usul planı gerekir.
Takvimi Süreye Değil, Verinin Ömrüne Göre Kurun
Alışılmış planlama son güne bakar. Bu dosyalarda ise belirleyici olan, delilin ne kadar süre erişilebilir kalacağıdır. Uygulamada üç ayrı saat aynı anda işler: platformun hesap ve kayıt saklama süresi, banka veya ödeme kuruluşunun kayıt tutma yükümlülüğü ve ceza muhakemesindeki usul süreleri. Planı bunların en kısası belirler.
Bu nedenle ilk yapılacak iş dilekçe yazmak değil, erişimi hâlâ açık olan her kaynaktan çıktı ve dışa aktarım almaktır. Ekran görüntüsü tek başına zayıftır; mümkün olduğunda platformun kendi dışa aktarma dosyası, işlem kimlikleri ve tarih bilgisiyle birlikte saklanmalıdır.
Zincir Üstü ve Zincir Dışı Delili Ayrı Klasörleyin
- Zincir üstü: cüzdan adresleri, işlem kimlikleri, transfer zamanları ve tutarları.
- Zincir dışı: platform yazışmaları, tanıtım metinleri, sözde yatırım paneli görüntüleri, telefon ve mesaj kayıtları.
- Para giriş çıkışı: banka dekontları, ödeme kuruluşu kayıtları, karşı hesap bilgileri.
- Kimlik izleri: karşı tarafın kullandığı hesap adları, alan adları ve cihaz bilgisine ilişkin ipuçları.
Bu ayrım basit görünse de dilekçenin anlaşılırlığını doğrudan etkiler. Zincir üstü veri paranın nereye gittiğini, zincir dışı veri kimin yönlendirdiğini gösterir; ikisi eşleştirilmeden isnadın somutlaştırılması güçleşir.
Usule Aykırı İşlemin Doğduğu Tipik Anlar
Dosyaların çoğunda usul sorunu, aceleyle atılan tek bir adımdan doğar: eksik bilgiyle verilen şikâyet, sonradan tamamlanamayan delil listesi ya da karşı tarafı uyaran erken bir yazışma. Bir diğer sık hata, aynı olay için hem hukuk hem ceza yolunu birbirinden habersiz yürütmek ve iki dosyada çelişkili beyanda bulunmaktır.
Delilin elde ediliş biçimi de ayrıca not edilmelidir. Hukuka aykırı yöntemle elde edilmiş bir kayıt, içeriği ne kadar güçlü olursa olsun dosyanın tamamını tartışmalı hale getirebilir.
Şikâyet Metnini Delil Paketiyle Eşleyin
- Olay akışını tarih sırasıyla tek sayfaya çıkarın.
- Her cümlenin karşısına dayandığı delilin klasör numarasını yazın.
- Dayanağı olmayan cümleleri metinden çıkarın veya araştırma talebine dönüştürün.
- El koyma ve malvarlığı tedbiri taleplerini ayrı başlıkta, hesap bilgileriyle birlikte sunun.
- Sonradan gelecek belgeler için ek liste açıp takip tarihi belirleyin.
Kısa Not
Buradaki çerçeve genel bilgilendirme amaçlıdır; her dosyanın transfer yapısı ve tarafları farklıdır. Kayıpların büyüklüğü ve sürelerin kısalığı nedeniyle, adım atmadan önce dosyanızı bir hukukçuyla birlikte değerlendirmeniz yerinde olur.