Kripto varlık kaynaklı dolandırıcılık dosyalarında mağdurun elindeki veri aslında zengindir; sorun bu verinin adli sürecin okuyabileceği bir pakete dönüştürülememesidir. Cüzdan adresleri, işlem numaraları ve platform yazışmaları dağınık bırakıldığında dosya ilerlemez. 5411, 5549 ve sermaye piyasası düzenlemeleri ile TCK'nın malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin hükümleri bu paketin çerçevesini belirler.
Paketi Üç Katmanda Kurmak
Delil dosyası, birbirini doğrulayan üç katman hâlinde hazırlandığında anlaşılır olur.
- Kimlik katmanı: platformun tanıtım sayfaları, sözleşme metinleri, sizinle iletişime geçen kişilerin hesapları
- Para katmanı: banka dekontları, kart işlem kayıtları, kripto varlık alım kayıtları
- Zincir katmanı: gönderim yapılan cüzdan adresleri ve işlem kimlik numaraları
Zincir Üstü Kaydı Anlaşılır Hâle Getirmek
İşlem kimliği tek başına bir karakter dizisidir; anlam kazanması için tarih, saat, tutar ve karşı adres bilgisiyle birlikte tablolaştırılması gerekir. Her transferin hangi talimat üzerine yapıldığı, o güne ait yazışmayla eşleştirilmelidir. Böylece paranın çıkışı ile yönlendirmenin kaynağı arasında zaman bakımından bağ kurulur. Ekran görüntülerinin ham dosyalarını değiştirmeden saklamak, sonradan yapılabilecek bütünlük itirazlarını karşılar.
Yazışmaların Değerini Kaybetmemesi
Anlık mesajlaşma uygulamalarındaki içerikler kendiliğinden silinebildiğinden, dışa aktarım seçeneği ilk fırsatta kullanılmalıdır. Grup sohbetlerinde yönlendirme yapan hesapların kullanıcı adları ve profil bilgileri de ayrıca kaydedilmelidir. "Kâr garantisi" biçimindeki vaatler, dosyanın niteliğini belirleyen en somut beyanlar arasında yer alır.
Şikâyet Dilekçesinde İstenmesi Gerekenler
- Fon çıkışı yapılan hesaplar üzerinde koruma tedbiri uygulanması.
- Platform ve hizmet sağlayıcılardaki hesap ve işlem kayıtlarının temini.
- Ödeme kuruluşları nezdindeki alıcı bilgilerinin araştırılması.
- Aynı yapıya ilişkin başka şikâyetlerle dosyanın birleştirilmesinin değerlendirilmesi.
- Yurt dışı unsurlu işlemlerde izlenecek yolun ayrıca belirtilmesi.
Geri Ödeme Teklifleri Karşısında
Kaybın bir kısmının iadesi karşılığında şikâyetten vazgeçilmesi yönündeki öneriler bu dosyalarda sıkça görülür. Böyle bir metin imzalanmadan önce, iadenin gerçekleşip gerçekleşmediğinin ödemenin tamamlanmasıyla teyit edilmesi ve vazgeçmenin kapsamının dar tutulması gerekir. Kısmi tahsilat uğruna geniş kapsamlı bir feragat verilmesi kalıcı sonuç doğurabilir.
Buradaki anlatım genel niteliktedir. İşlemin yapıldığı platform, ödeme yöntemi ve tarafların bulunduğu ülke süreci değiştirebileceğinden, dosyanızı hukuki destekle hazırlamanız önemlidir.