Kripto varlık üzerinden yürüyen dolandırıcılık dosyalarında zaman, klasik dolandırıcılıktan çok daha hızlı işler. 5411 ve 5549 sayılı Kanunlar, SPK tarafından yürütülen kripto düzenlemeleri ve TCK 282 hükmünün gündeme geldiği bu soruşturmalarda, mağdurun ilk günlerde toplayabildiği kayıtlar el koyma ve iade ihtimalini doğrudan belirler. Transferler birden çok cüzdana dağıtıldıkça izlenebilirlik hızla azalır.
Şikâyet Öncesi Kayıt Derlemesi
- Platforma yapılan tüm para yatırma ve çekme işlemleri tarih ve tutar sırasıyla listelenir.
- Banka havale ve EFT dekontlarında alıcı unvanı ile platform adı arasındaki fark not edilir.
- Cüzdan adresleri, işlem kimlikleri ve zincir üzerindeki hareketler eksiksiz kaydedilir.
- Yatırım vaadi içeren mesaj, tanıtım videosu ve grup yazışmaları tarihli biçimde saklanır.
- Görüşülen kişilerin kullandığı telefon numaraları ve hesap adları ayrı bir tabloya alınır.
Savcılığa Sunulan Metnin Kurgusu
Şikâyet dilekçesi bir mağduriyet anlatımı olmanın ötesinde, izlenebilir bir para akışı sunmalıdır. Paranın hangi hesaptan çıkıp hangi hesaba girdiği, hangi aşamada kripto varlığa dönüştüğü ve hangi cüzdana aktarıldığı adım adım gösterildiğinde, soruşturma makamının talep edeceği tedbirler netleşir. Hesaplara ilişkin koruma tedbiri talebi, gecikmesinde sakınca bulunan bir durum olarak açıkça dile getirilmelidir.
Aynı Olayda Birden Fazla Hukuki Zemin
- Dolandırıcılık iddiası: aldatıcı davranışın hangi vaatle gerçekleştiği somutlaştırılır
- Aklama boyutu: fonun izini gizleyen zincirleme transferler ayrı bir başlık olarak gösterilir
- İzinsiz faaliyet iddiası: platformun yetkili olup olmadığı resmi listelerden teyit edilir
- Özel hukuk talebi: uğranılan zararın tahsili için ayrıca hukuk yoluna başvurma imkânı değerlendirilir
Gecikmenin Somut Maliyeti
Şikâyetin ertelenmesi yalnızca soruşturmanın başlamasını geciktirmez; hesap hareketlerinin saklanma süresi, platformun faaliyetini sonlandırması veya sunucularının yurt dışına taşınması gibi ihtimaller nedeniyle delilin kendisini de ortadan kaldırabilir. Bu nedenle kayıp fark edildiğinde eldeki belgelerle başvuru yapılıp, ek belgeler sonradan dosyaya sunulmalıdır.
Bu içerik genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve her dosyanın teknik yapısı farklıdır. Yaşadığınız olayda hangi adımın öncelikli olduğunu belirlemek için işlem kayıtlarınızla birlikte hukuki destek almanız uygun olur.