Kripto varlık üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık iddialarında soruşturmanın seyri, mağdurun ne kaybettiğinden çok kaybın izlenebilir biçimde belgelenip belgelenmediğine bağlıdır. Blok zinciri kayıtları kalıcı olsa da, o kayıtları gerçek kişilerle eşleştiren halka çoğunlukla platform tarafındadır ve zamanla ulaşılması güçleşir.
Şikâyet Dilekçesinin Teknik Omurgası
Savcılığa sunulan dilekçe, olayı anlatan bir metin olmanın ötesinde araştırma talebi listesi işlevi görmelidir. Dilekçede hangi kaydın kimden isteneceği açıkça gösterildiğinde soruşturma belirgin biçimde hızlanır.
- Transfer işlem kimlikleri ve cüzdan adreslerinin eksiksiz yazımı
- Fiat para çıkışının yapıldığı banka hesabına ait dekontlar
- Platforma yapılan üyelik, kimlik doğrulama ve giriş kayıtları
- Yatırım vaadinin iletildiği mesaj, çağrı ve sosyal medya içerikleri
- Vaat edilen getiriye ilişkin ekran ve panel görüntülerinin kaynağıyla birlikte sunumu
Para İzinin Kaybolduğu Noktalar
Transferin zincir üzerinde birden çok adrese bölünmesi, farklı varlıklara dönüştürülmesi veya yurt dışı merkezli bir platforma taşınması izlemeyi zorlaştırır. 5549 sayılı Kanun ve MASAK düzenlemeleri çerçevesindeki yükümlülükler ile 5411 kapsamındaki banka kayıtları, izin yeniden yakalanabildiği başlıca durakları oluşturur. Aklama boyutunun gündeme geldiği dosyalarda TCK 282 kapsamındaki değerlendirme ayrıca yapılır.
Zamanla Yarışan İşlemler
- Şikâyetin gecikmeden yapılması; dolandırıcılık re-sen soruşturulan bir suç olsa da izlerin ömrü sınırlıdır.
- Hesap ve varlıklar üzerinde tedbir talebinin ilk dilekçede dile getirilmesi.
- Platforma yazılı bildirim yapılarak hesabın dondurulmasının talep edilmesi.
- Aynı yöntemle mağdur olan kişilerin bilgilerinin dosyaya kazandırılması.
Mağduru Zora Sokan Usul Hataları
Uygulamada sık görülen hatalar; transferi kendi rızasıyla yaptığı gerekçesiyle mağdurun şikâyetten vazgeçmesi, yalnızca isim ve takma ad üzerinden şikâyette bulunulup teknik verinin sunulmaması, kayıp tutarının belgesiz beyan edilmesi ve tanıtım materyallerinin silinmesidir. Ayrıca haksız fiil kaynaklı tazminat talebi ile ceza soruşturmasının birbirinin yerine geçtiği düşüncesi hatalıdır; her iki yol ayrı ayrı planlanmalıdır.
Buradaki açıklamalar genel bilgilendirmeden ibarettir; kullanılan platformun tabi olduğu hukuk ve işlemlerin yapısı sonucu değiştirir. Transfer üzerinden çok zaman geçmeden, belgeleriniz elinizdeyken bir hukukçuya danışmanız kayıp riskini azaltır.