Kripto varlık dolandırıcılığı dosyalarında en kritik aşama, soruşturmanın ilk günleridir. Varlıklar hızla el değiştirdiği için şikâyet dilekçesinin içeriği ile talep edilen koruma tedbirleri, dosyanın sonucunu doğrudan etkiler. 5411 ve 5549 sayılı kanunlar ile sermaye piyasası mevzuatının kripto hizmet sağlayıcılarına ilişkin düzenlemeleri, savcılık aşamasında istenebilecek kayıtların çerçevesini çizer. Bu rehber, mağdurun elindeki teknik veriyi soruşturmaya nasıl taşıyacağını anlatıyor.
Şikâyet Dilekçesinde Neyin Yeri Var?
Dilekçenin anlatım kısmı kadar veri kısmı da önemlidir. Savcılığın kısa sürede işlem yapabilmesi için aşağıdaki bilgilerin ayrı bir başlık altında listelenmesi gerekir:
- Gönderim yapılan cüzdan adresleri ve işlem kimlik numaraları
- Kullanılan platformun adı, alan adı ve varsa yetki durumu
- Banka veya ödeme kuruluşu üzerinden yapılan transferlerin IBAN ve tarih bilgileri
- Yatırım vaadinin iletildiği mesaj, çağrı veya sosyal medya hesapları
El Koyma ve Tedbir Talebinin Zamanlaması
Dilekçede yalnızca cezalandırma değil, malvarlığına ilişkin tedbir de açıkça istenmelidir. Alıcı hesaplara ilişkin bloke ve el koyma talebi geç yapıldığında, paranın parçalanarak dağıtılması nedeniyle iade imkânı fiilen ortadan kalkar. Talep, hangi hesap ve hangi tutar bakımından istendiği belirtilerek somutlaştırılmalıdır.
Platform ve Kuruluş Kayıtlarının Celbi
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme kuruluşlarında tutulan müşteri tanıma kayıtları, işlem geçmişi ve giriş kayıtları failin kimliğine ulaşmada belirleyicidir. Bu kayıtlar mağdur tarafından doğrudan istenemeyeceğinden, dilekçede hangi kuruluştan hangi kaydın istendiğinin yazılması gerekir. Yurt dışı merkezli platformlar bakımından uluslararası adli yardım süreci uzun sürdüğünden, talebin erken yapılması önem taşır.
Aklama Boyutunun Ayrı Değerlendirilmesi
Toplanan paranın farklı hesaplar ve varlıklar üzerinden dolaştırılması, TCK'da düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu gündeme getirebilir. Bu boyutun dilekçede ayrıca belirtilmesi, dosyanın kapsamını ve istenebilecek kayıtların çeşidini genişletir. Şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin mevzuat kapsamında yürütülen incelemelerle ceza soruşturmasının ayrı süreçler olduğu da göz ardı edilmemelidir.
Soruşturmayı Zayıflatan Davranışlar
- Fail olduğu düşünülen kişiyle yapılan yazışmaların silinmesi veya hesabın kapatılması.
- Zararın toplam tutar olarak yazılıp işlem bazında dökülmemesi.
- Aynı mağduriyeti yaşayan kişilerle irtibat kurulmasına rağmen dosyaların birleştirilmesinin talep edilmemesi.
- Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı itiraz süresinin takip edilmemesi.
Buradaki açıklamalar genel çerçeve niteliğindedir; her dosyanın teknik seyri ve tarafları farklıdır. Varlıkların izini kaybetmemek için şikâyeti geciktirmeden yapmanız ve dilekçenizi hazırlarken hukuki destek almanız yerinde olur.