Dijital varlık platformları üzerinden uğranılan kayıplarda zaman, delilden bile önce gelir. Transferlerin zincir üzerinde hızla dağıtılması nedeniyle şikâyetin gecikmesi, çoğu dosyada telafi imkânını fiilen ortadan kaldırır. 5411 ve 5549 sayılı düzenlemeler ile SPK tarafından kripto varlık hizmet sağlayıcılarına getirilen çerçeve, mağdurun hangi kapıya gideceğini de belirler.
Şikâyet Nereye Yapılır
Suç şüphesi içeren fiiller bakımından muhatap Cumhuriyet başsavcılığıdır. Kolluk birimlerine verilen ifade veya elektronik ihbar formu süreci başlatabilir; ancak talebin savcılık dosyasına dönüştüğünün teyit edilmesi gerekir. Düzenleyici kurumlara yapılan idari bildirimler denetim amacına hizmet eder, bunlar kendiliğinden bir ceza soruşturması doğurmaz ve mağdurun iade talebini karşılamaz.
İlk Yetmiş İki Saatte Yapılması Gerekenler
- Gönderim yapılan cüzdan adresleri, işlem kimlikleri ve tarih damgaları tek listede toplanır.
- Banka veya ödeme kuruluşu üzerinden yapılan para transferlerinin dekontları eklenir.
- Platformla yapılan yazışmalar, çağrı kayıtları ve yönlendirme yapan hesap bilgileri belgelenir.
- Dilekçede, hesaplar üzerinde işlem kısıtlaması ve el koyma talebi ayrı bir başlık olarak açıkça yazılır.
- Yurt dışı bağlantılı platformlarda, hizmet sağlayıcının Türkiye ayağına ilişkin bilgiler ayrıca not edilir.
Delil Anlatımı Nasıl Kurulur
Ekran görüntüsü yığını tek başına anlaşılır bir tablo oluşturmaz. Anlatım, paranın hangi hesaptan çıkıp hangi adrese ulaştığını takip edilebilir bir sırayla göstermelidir. İşlem kimlikleri ile banka hareketlerinin eşleştirildiği bir zaman çizelgesi, soruşturmayı yürüten birimin talep edeceği kayıtları daraltır. Vaat edilen getiri oranlarının hangi mecrada, kim tarafından duyurulduğu da ayrı bir başlık olarak ele alınmalıdır.
Aklama Boyutunun Gözden Kaçırılması
Kayıp yalnızca bir mal varlığı zararı olarak anlatıldığında, dosyanın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin boyutu değerlendirme dışında kalabilir. Aracı hesap kullanıldığı, paranın kısa aralıklarla farklı hesaplara bölündüğü ya da nakde çevrildiği yönündeki bulgular şikâyet dilekçesinde ayrıca vurgulanmalıdır. Bu, hem soruşturmanın kapsamını hem de talep edilebilecek koruma tedbirlerini etkiler.
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Çıkarsa
- Karar tebliğ edildiği anda tarih kaydedilir; itiraz süresi bu tarihten işler
- İtiraz, kararı veren savcılığın yargı çevresindeki görevli sulh ceza hakimliğine yöneltilir
- Dilekçede soyut itiraz yerine, toplanmayan somut delil ve sorulmayan husus gösterilir
- Zincir üzerindeki adres analizinin hiç yapılmadığı hâller ayrıca belirtilir
- Yeni delil elde edilmişse, bunun soruşturmanın seyrine etkisi açıklanır
Buradaki bilgiler yönlendirici niteliktedir. Platformun hukuki statüsü, işlem hacmi ve paranın izlediği güzergâh dosyanın seyrini değiştirdiğinden, şikâyet metnini vermeden önce ceza hukuku alanında çalışan bir hukukçudan destek almanız uygun olur.