Kripto varlık mağduriyetlerinde dosyanın seyri, şikâyetin ilk halinde toplanan verilerle belirlenir. Transfer zinciri hızlı ilerlediği için geç ve dağınık bir başvuru, soruşturmanın izleyebileceği alanı daraltır. Amaç, savcılığa yalnızca mağduriyeti değil, takip edilebilir bir iz haritasını sunmaktır.
Şikâyet dilekçesinin taşıması gereken omurga
Dilekçe üç katman üzerine kurulmalıdır: nasıl ikna edildiğinizi anlatan olay akışı, paranın hangi kanaldan çıktığını gösteren finansal iz ve karşı tarafa ulaşmayı sağlayacak dijital veriler. Genel ifadelerle yazılmış bir mağduriyet anlatısı, hangi işlemin incelenmesi gerektiğini göstermediği için çoğu zaman ek beyan istenmesiyle sonuçlanır.
Toplanacak veri kalemleri
- Banka veya ödeme kuruluşu üzerinden yapılan havale ve EFT dekontları, alıcı hesap bilgileri
- Platforma yapılan yatırımların tarih, tutar ve işlem numaraları
- Cüzdan adresleri ve transfer kayıtlarının tam hâli
- Yönlendiren kişilerle yapılan tüm yazışmalar, ses ve görüntülü görüşme kayıtlarının varlığı
- Platformun tanıtım materyalleri, sözde sözleşme metinleri ve alan adı bilgileri
Hangi mevzuat ekseni gündeme geliyor
Süreçte 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki izinsiz faaliyet tartışması, 5549 sayılı Kanun çerçevesindeki şüpheli işlem bildirim düzeni ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin sermaye piyasası düzenlemeleri birlikte değerlendirilir. Elde edilen değerin aklanmasına yönelik fiiller bakımından ise Türk Ceza Kanunu 282 kapsamındaki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama başlığı gündeme gelebilir. Bu çok katmanlı yapı, dosyanın hangi birime yönlendirileceğini de etkiler.
Usule aykırılık üreten davranışlar
- Şikâyetten önce karşı tarafla anlaşma arayışına girip kayıtları silmek
- Farklı mağdurların verilerini izinsiz derleyip dosyaya eklemek
- Ekran görüntülerini düzenleyerek sunmak ve özgün dosyayı saklamamak
- Aynı olay için birden çok yerde birbirinden farklı içerikli dilekçe vermek
- El koyma ve tedbir taleplerini hiç yazmayıp yalnızca cezalandırma talebiyle yetinmek
Soruşturma ilerlerken izlenecekler
Dosyanın seyrini takip ederken kovuşturmaya yer olmadığı kararı ihtimali baştan hesaba katılmalıdır. Böyle bir karar geldiğinde itiraz metni, mağduriyeti tekrar anlatmak yerine soruşturmada yapılmayan somut araştırmayı işaret etmelidir. Ayrıca ceza süreciyle paralel yürüyen alacak ve tazminat talepleri, kendi zamanaşımı içinde ayrıca planlanmalıdır.
Bu metin genel bilgi amacı taşır; kripto dosyalarında transfer yapısı ve platformun konumu izlenecek yolu belirgin biçimde değiştirdiğinden, başvuru öncesinde hukuki destek almanız önerilir.