Kripto varlık üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık dosyalarında zamanla yarışılır. Transferler dakikalar içinde birden fazla cüzdana bölünebildiği için, soruşturmanın ilk aşamasında atılan adımlar sonucun büyük bölümünü belirler. Bu rehber, savcılık aşamasının nasıl kurgulanacağına ve dosyayı zayıflatan usul hatalarına odaklanır.
Şikâyet dilekçesini işlem zinciri üzerine kurun
Dilekçenin omurgası anlatım değil, para akışıdır. Yatırımın hangi banka hesabından çıktığı, hangi platform üzerinden varlığa dönüştürüldüğü ve hangi cüzdan adresine aktarıldığı sırasıyla gösterilmelidir. Cüzdan adresleri ve işlem kimlikleri dilekçeye eksiksiz yazıldığında, blok zinciri üzerindeki izleme talebi somut bir dayanağa kavuşur.
İlk aşamada istenmesi gereken tedbirler
- Alıcı banka hesapları üzerinde bloke ve hesap hareketlerinin temini
- Yurt içi platformlardaki kullanıcı hesaplarına ilişkin kimlik ve işlem kayıtlarının istenmesi
- Şüpheli hesap ve varlıklar bakımından elkoyma taleplerinin gecikmeksizin ileri sürülmesi
- Tanıtım yapılan internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının içerik ve kayıtlarının muhafazası
Bu taleplerin dilekçede açıkça ve gerekçesiyle yer alması, sonradan yapılacak başvurulara göre çok daha etkilidir.
Hangi suç tipine dayanıldığı netleşmelidir
Aynı olay, güvenin kötüye kullanılması, dolandırıcılık, izinsiz faaliyet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması gibi farklı başlıklara temas edebilir. 5411 ve 5549 sayılı Kanunlar ile SPK'nın kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin düzenlemeleri, platformun yetkili olup olmadığı sorusunu doğrudan ilgilendirir. TCK'da düzenlenen aklama suçuna ilişkin değerlendirme ise paranın izlenmesi bakımından ayrı bir kapı açar.
Mağdur dosyasında en sık görülen zayıflıklar
Yatırım kararının nasıl alındığına dair yazışmaların silinmesi, sözde danışmanla yapılan görüşmelerin kayıt altına alınmaması ve platformun ekran görüntülerinin hesap kapatıldıktan sonra alınmaya çalışılması dosyayı zayıflatır. Bir diğer sorun, birden çok mağdurun ayrı ayrı ve dağınık şikâyette bulunmasıdır; aynı organizasyona ilişkin dosyaların birleştirilmesi talebi baştan ileri sürülmelidir.
Ceza ve alacak yolunu ayrı planlayın
Soruşturmanın yürümesi, uğranılan zararın tahsilini kendiliğinden sağlamaz. Tedbir konulan malvarlığı bakımından hukuk yargısındaki talepler ile ceza dosyasındaki iade ve müsadere sonuçları birlikte planlanmalı; kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ihtimaline karşı itiraz stratejisi baştan hazırlanmalıdır.
Anlatılanlar genel çerçeve niteliğindedir. Kripto dosyalarında teknik veri hızla erişilemez hâle geldiğinden, ilk başvuru öncesinde belgelerinizle birlikte hukuki destek almanız süreci belirgin biçimde etkiler.