Yüksek getiri vaadiyle toplanan paralarda ya da erişimi kapanan bir kripto platformunda kaybın büyüklüğü kadar, kaybın nasıl belgelendiği de belirleyicidir. 5411 ve 5549 sayılı kanunlar ile SPK'nın kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin düzenlemeleri, TCK'nın 282. maddesindeki aklama suçuyla birlikte değerlendirildiğinde, dosyanın kaderi çoğu zaman ilk hafta içinde toplanan kayıtlarla çizilir.
Para İzini Soğumadan Kayıt Altına Alın
- Banka dekontları, gönderen ve alıcı IBAN bilgileri, açıklama alanları.
- Kripto transferlerinde cüzdan adresleri ve işlem kimlikleri (TXID); zincir üzerindeki kayıt sonradan silinmez, ancak hangi işlemin sizin olduğunu bağlayan kayıt sizde olmalıdır.
- Platform hesabınızın işlem ve bakiye dökümleri; erişim kapanmadan indirilmesi gerekir.
- Yatırıma yönlendiren kişilerle yapılan mesajlaşmalar, ses kayıtları, reklam ve tanıtım görselleri.
Delil Paketini Nasıl Kurgulamalı?
Dağınık ekran görüntüsü yığını, savcılıkta ve mahkemede okunabilirliği düşürür. İşe kronolojik bir tabloyla başlayın: tarih, tutar, gönderim kanalı, karşı taraf, o gün verilen vaat. Her satırın karşısına ilgili belgenin ek numarasını yazın. Ham veriyi (banka hesap ekstresi, dosya çıktısı) ekran görüntüsünden ayrı bir ek olarak sunun; ekran görüntüsü olayın anlatımını, ham veri ispatı taşır.
Başvuru Sırası ve Merciler
- Cumhuriyet başsavcılığına şikayet: fiilin dolandırıcılık, izinsiz faaliyet ya da aklama boyutlarına ayrı ayrı işaret edin.
- Bankaya iade ve bilgi talebi: transferin yeni yapıldığı hallerde zaman kritiktir.
- İzinsiz yatırım hizmeti veya halka arz iddiası varsa yetkili düzenleyici kuruma bildirim.
- Şüpheli işlem boyutu için mali suçlarla mücadele mevzuatı kapsamındaki bildirim mekanizmaları.
Malvarlığına Yönelik Tedbirleri Erken İsteyin
Şikayet dilekçesinde yalnızca cezalandırma değil, tespit edilen hesap ve cüzdanlar bakımından koruma tedbiri talebi de yer almalıdır. Talep ne kadar geç yapılırsa, değerlerin katman katman aktarılmış olma ihtimali o kadar artar. Takipsizlik kararı verilmesi halinde ise karara itiraz süresi kısa olduğundan, tebliğ tarihi hemen takvime işlenmelidir.
Ceza Yolu ile Hukuk Yolu Birlikte Yürür
Ceza soruşturması zararın tazminini kendiliğinden sağlamaz. Karşı tarafın belirlenebildiği hallerde, sebepsiz zenginleşme veya haksız fiil temelinde açılacak dava ile ihtiyati haciz talebi ayrıca değerlendirilmelidir. İki yolun delil ihtiyacı büyük ölçüde aynıdır; bu yüzden paket bir kez düzgün kurulduğunda her iki dosyada da kullanılabilir.
Bu rehber genel bilgilendirme içindir ve her yatırım mağduriyetinin yapısı farklıdır. Tutarlar, karşı tarafın yurt dışı bağlantısı ve zamanlama stratejiyi değiştirir; belgelerinizi topladıktan sonra profesyonel destek almanız önerilir.