Yatırım vaadiyle para aktarılan dosyalarda başarı, çoğu zaman iddianın gücünden çok delilin nasıl toplandığına ve nasıl sunulduğuna bağlıdır. Dijital kayıtlar hızla erişilemez hale gelir, banka kayıtları yalnızca usulüne uygun talep üzerine getirtilir. Bu rehber, delil paketlemede usule aykırılıktan doğan kayıpları azaltmaya odaklanır.
Delili Kaynağına Göre Üç Klasöre Ayırın
Birinci klasör para hareketidir: dekontlar, hesap ekstreleri, havale açıklamaları, ödeme kuruluşu kayıtları. İkinci klasör platform tarafıdır: hesap ekran görüntüleri, işlem geçmişi, kripto varlık transferlerine ait adres ve işlem kimlikleri, alan adı kayıtları. Üçüncü klasör iletişimdir: mesajlaşmalar, e-postalar, çağrı kayıtları, tanıtım materyalleri. Bu ayrım yapılmadan sunulan yığın dosya, savcılık aşamasında iddianın somutlaşmasını zorlaştırır.
Zamana Karşı Yarışan Deliller
Alan adı ve platform kayıtları kapatılma sonrası ulaşılamaz hale gelir. Bu nedenle şikâyetten önce içeriğin tarih bilgisiyle birlikte saklanması, mümkünse noter tespiti ya da tespit talebiyle sabitlenmesi önem taşır. Banka ve ödeme kuruluşu kayıtları ise kural olarak resmî talep üzerine gelir; 5411 sayılı Kanun kapsamındaki sır saklama yükümlülüğü nedeniyle bireysel talepler çoğunlukla sınırlı bilgi verir. Şüpheli işlem bildirimi mekanizması 5549 sayılı Kanun kapsamındadır ve dosyaya soruşturma makamı eliyle yansır.
Kripto Varlıkta İz Sürmenin Sınırları
Zincir üzerindeki transfer kayıtları herkese açık olabilir; ancak adresin kime ait olduğu ancak hizmet sağlayıcı kayıtlarıyla eşleştirilebilir. Sermaye piyasası mevzuatında kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin düzenlemeler bu eşleştirmeyi kolaylaştırır. Elde edilen varlığın el değiştirmesi halinde TCK kapsamındaki aklama suçuna ilişkin 282. madde de gündeme gelebilir; bu, malvarlığına yönelik koruma tedbirleri talebini güçlendirir.
Paketlemede Usul Hatası Doğuran Davranışlar
- Ekran görüntülerinin tarih, saat ve kaynak adres görünmeyecek şekilde kırpılması
- Karşı tarafla yapılan görüşmenin hukuka uygunluğu tartışmalı biçimde kaydedilmesi
- Cihazdaki verilerin kopyalanırken orijinal kaydın değiştirilmesi
- Ödeme yapan ile mağdur sıfatının farklı kişiler olması halinde yetki ilişkisinin gösterilmemesi
- Aynı olay için birden çok yerde eşgüdümsüz şikâyet açılması
Buradaki açıklamalar genel çerçeve sunar. Aktarım yöntemi, karşı tarafın yurt dışında bulunması ve varlığın türü izlenecek yolu değiştirir; dosyanızı bir hukukçuyla birlikte kurgulamanız yararlı olacaktır.