Kripto varlık üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık dosyalarında, olayın anlatımı kadar delilin nasıl paketlendiği belirleyicidir. Zincir üzerindeki hareketler kalıcıdır; ancak bunları hukuki bir iddiaya bağlayan bağlantı belgeleri hızla kaybolur. Bu nedenle şikâyet dilekçesi, teknik veriyi hukuki nitelendirmeyle birleştiren bir dosya olarak kurulmalıdır.
Suç Vasfı Görevli Mahkemeyi Belirler
Fiil basit dolandırıcılık olarak mı yoksa nitelikli hâller kapsamında mı değerlendirilecek, dosyanın görüleceği mahkemeyi doğrudan etkiler. Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ya da fiilin bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi gibi durumlar cezayı ağırlaştırır ve görevli mahkemenin ağır ceza mahkemesi olması sonucunu doğurabilir. Ayrıca elde edilen değerin aklanmasına ilişkin fiiller ile 5549 kapsamındaki yükümlülük ihlalleri ayrı bir soruşturma başlığı oluşturur.
Delil Paketinin Üç Katmanı
- Zincir katmanı: gönderim yapılan cüzdan adresleri, işlem kimlikleri, tarih–saat ve tutar bilgileri.
- Kimlik katmanı: platformun internet sitesi, sosyal medya hesapları, tanıtım içerikleri, sözde yetkililerle yapılan yazışmalar ve ses kayıtları.
- Para katmanı: banka havale ve EFT dekontları, kart işlemleri, alıcı IBAN ve hesap sahibi bilgileri.
Bu üç katman birbirine tarih ekseninde bağlanmadığında, dosya "para gitti" anlatısından öteye geçemez. Şikâyette her transferin karşısına ilgili yazışmanın konulması, nedensellik bağını görünür kılar.
Para Akışını Durdurmak: Zaman Kritik
Transferin yeni yapıldığı hâllerde bankaya bildirim ve savcılıktan talep edilecek tedbirler, paranın hesaplar arasında dağılmasından önce sonuç verebilir. Bu nedenle şikâyet dilekçesinde, ilgili hesaplar üzerinde koruma tedbiri uygulanması ve hesap hareketlerinin celbi açıkça talep edilmelidir. Bekleyen her gün, izlenebilirliği azaltır.
Yurt Dışı Platform ve Yetki Sorunu
Platformun yurt dışında bulunması soruşturmayı zorlaştırır ancak imkânsız kılmaz. Bu tür dosyalarda talebin, yurt içindeki para giriş–çıkış noktaları ve aracı hesaplar üzerinden kurulması daha işlevseldir. Mağdurun bulunduğu yer savcılığına yapılan şikâyet, yetki yönünden gerekli görülürse ilgili makama gönderilir; başvurunun gecikmesi ise geri dönülemez delil kaybına yol açar.
Zarar Tazmini İçin Paralel Yol
- Ceza soruşturmasıyla eş zamanlı olarak hukuk yolunun seçenekleri değerlendirilir.
- Aracı hesap sahiplerinin sorumluluğu ayrı bir başlık olarak incelenir.
- Zarar tutarı, transfer tarihindeki değer üzerinden belgelenerek hesaplanır.
- Tüm belgeler tek bir kronolojik dosyada, sayfa numarası verilerek sunulur.
Burada anlatılanlar genel bilgilendirme niteliğindedir ve somut dosyanızın incelenmesinin yerini tutmaz. Kripto varlık uyuşmazlıklarında zamanlama belirleyici olduğundan, olayı fark ettiğiniz anda hukuki destek almanız önem taşır.