Kripto varlık üzerinden yürütülen dolandırıcılıklarda kayıp, çoğu zaman transferin tamamlanmasıyla değil, paranın birden çok cüzdana bölünmesiyle kalıcı hâle gelir. Bu nedenle bu tür dosyalarda hukuki mücadelenin ilk hedefi ceza sorumluluğunun tespiti değil, varlığın hareketinin durdurulmasıdır.
İlk Saatlerde Yapılması Gerekenler
Zincir üstündeki işlemler geri alınamaz; ancak varlığın bir borsaya ya da banka hesabına dokunduğu her nokta bir müdahale imkânı yaratır.
- İşlem karması (hash), gönderen ve alıcı cüzdan adresleri eksiksiz kaydedilir.
- Türkiye'de faaliyet gösteren bir platform kullanıldıysa işlem geçmişi dökümü indirilir.
- Fiat aktarımı yapılmışsa gönderen banka hesabına ait dekontlar ayrı klasörlenir.
- Platform veya kişiyle yapılan tüm yazışmalar, uygulama içi mesajlar dâhil dışa aktarılır.
Şikâyet Dilekçesinin Teknik Eki
Savcılığa yapılan başvuruda anlatım, teknik terimlerle boğulmadan bir akış hâlinde kurulmalıdır: temas kanalı, vaat edilen getiri, ilk transfer, ek para talepleri ve çekim engeli. Cüzdan adresleri ve işlem kayıtları ayrı bir ek olarak sunulmalı; hangi adresin hangi aşamada devreye girdiği tabloya bağlanmalıdır. Suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin mevzuat ile bankacılık ve mali suçlarla mücadele düzenlemeleri kapsamında yapılacak bildirimlerin de dilekçede talep edilmesi, dosyanın kapsamını genişletir.
Malvarlığına Tedbir Talebi
Paranın ulaştığı banka hesapları ve platform hesapları belirlenebiliyorsa, bu hesaplar üzerinde el koyma ve bloke talebi gecikmeden dile getirilmelidir. Talep somut olmalıdır: hangi hesap, hangi tutar, hangi işlem tarihi. Genel ifadelerle yapılan tedbir taleplerinin karşılanması güçtür. Tedbir kararının uygulanıp uygulanmadığı da ayrıca takip edilmeli, hesabın boşaltılması hâlinde yeni adresler için talep yenilenmelidir.
Ret Kararı Alındığında
Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi hâlinde, tebliğden itibaren yasal süre içinde sulh ceza hâkimliğine itiraz edilebilir. İtirazda yalnızca karara karşı çıkmak yeterli değildir; toplanmayan delil kalemleri (platform yazışmaları, IP kayıtları, hesap hareketleri) tek tek gösterilmelidir.
Hatırlatma
Kayıp tutarın geri alınacağına dair verilen sözlere karşı temkinli olunması, ikinci bir mağduriyeti önler. Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır; platformun yerleşik olduğu ülke, transfer zinciri ve ödeme yöntemi izlenecek yolu değiştirebileceğinden, dosyanızın ayrıntılarıyla birlikte hukuki destek alınması gerekir.