Kripto varlık kaynaklı dolandırıcılık şikâyetlerinde soruşturmanın seyri çoğunlukla ilk dilekçenin teknik kalitesiyle belirlenir. Mağdur olayı anlatır, ancak transferin nereden nereye gittiğini gösteren veriyi dosyaya koymazsa savcılık soyut bir anlatımla baş başa kalır. Bu rehber, kripto dolandırıcılığı şikâyetinde delil eksikliğinin nerede doğduğunu ve dosyanın nasıl izlenebilir hâle getirileceğini ele alır.
Şikâyet dilekçesinin teknik omurgası
Anlatım kadar önemli olan, her transferin tek tek kimliklendirilmesidir. Gönderen ve alıcı cüzdan adresleri, işlem kimlikleri, ağ bilgisi, tarih ve saat, tutar ile karşılığı olan banka hareketleri liste hâlinde verilmelidir. Saat bilgisinde platformun kullandığı zaman dilimi ile yerel saat arasındaki farkın belirtilmesi, sonradan çıkacak tutarsızlık tartışmasını baştan keser.
Para izini kesintisiz göstermek
Uygulamada zincirin ilk halkası genellikle banka hesabıdır: mağdurun hesabından bir aracıya, oradan borsaya, ardından zincir üstü bir cüzdana. Şikâyette bu geçişlerin her biri ayrı belgelendiğinde blokaj ve el koyma talepleri somut bir hedefe yönelir. 5411 ve 5549 sayılı Kanunlar çerçevesinde tutulan kurum kayıtları ile borsa tarafındaki kimlik doğrulama verileri, ancak talebin hangi hesap ve hangi tarih aralığı için yapıldığı açıkça yazıldığında işe yarar. Elde edilen değerlerin başka hesaplara dağıtıldığı görülüyorsa TCK 282 kapsamındaki aklama boyutunun ayrıca değerlendirilmesi istenebilir.
Delil eksikliğini doğuran tipik davranışlar
- Sahte platformun uygulamasını cihazdan silmek, hesabı kapatmak
- Yatırım danışmanı olarak tanıtılan kişiyle yazışmaları yedeklemeden sohbeti silmek
- Panelde görünen sahte bakiye ekranlarını kaydetmemek
- Ödemeyi kurumsal hesap yerine üçüncü kişilere yapıp dekont açıklamasını boş bırakmak
- Alan adı, sunucu ve reklam bağlantısı gibi platforma ait izleri hiç not etmemek
Takipsizlik ihtimaline baştan hazırlanmak
Faile ulaşılamadığı gerekçesiyle verilen kararlar bu dosya türünde sık görülür. İtiraz aşamasında sonuç almanın yolu, kararın gerekçesini hedef alan yeni ve somut veri sunmaktır: eksik kalan müzekkere, incelenmemiş bir hesap hareketi, aynı platformdan zarar gören başka kişilerin şikâyetleri. İtiraz süresinin kararın tebliğine bağlı işlediği unutulmamalı, tebligat tarihi ayrı bir takvime işlenmelidir.
Ceza ve hukuk yolunu ayrı planlamak
Ceza soruşturmasının varlığı, alacağın tahsili anlamına gelmez. Malvarlığına yönelik tedbir talepleri ile hukuk davası hattı ayrıca kurulmalı; ceza dosyasından elde edilen kayıtların hukuk dosyasına aktarılması için dosya numaraları düzenli tutulmalıdır. İki hattın takvimini tek bir tabloda izlemek, bir yolda kazanılan bilginin diğerinde zamanında kullanılmasını sağlar.
Bu metin bilgilendirme amaçlıdır ve her olayın teknik yapısı farklıdır. Transfer zincirinizin niteliğine göre atılacak adımlar için hukuki destek almanız önerilir.