Kripto varlık üzerinden gerçekleşen dolandırıcılıklarda mağdurun en çok zorlandığı aşama, olayın anlatılması değil; transferin dijital izinin savcılığın kullanabileceği bir forma dönüştürülmesidir. Aşağıdaki rehber, şikâyetten kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraza kadar uzanan hattı, delil eksikliği nedeniyle dosyanın erken kapanmasını önlemeye odaklanarak ele alır.
Şikâyet Dilekçesini Hangi Bilgiyle Kurmalısınız
Savcılık dosyası, tarih ve tutar üzerinden değil; para hareketinin izlenebilir zinciri üzerinden ilerler. Bu nedenle dilekçe, anlatımın yanına şu üç katmanı eklemelidir: paranın bankadan çıkış noktası, platform veya aracı hesap bilgisi, kripto ağı üzerindeki transfer kaydı.
- Banka dekontları ve havale açıklamaları, gönderen–alıcı adıyla birlikte
- Platform hesabındaki işlem geçmişinin dışa aktarılmış hâli
- Cüzdan adresleri ve işlem kimlikleri, ekran görüntüsüyle birlikte tarih damgalı olarak
- Yönlendirmenin yapıldığı mesajlaşma, çağrı kaydı ve reklam bağlantıları
Delil Eksikliği En Çok Nerede Doğuyor
Uygulamada dosyaların zayıf kalmasının başlıca sebebi, mağdurun iletişim kayıtlarını platform kapandıktan sonra toplamaya çalışmasıdır. Sohbet uygulamalarında içerik silinebildiği, platform arayüzü erişime kapatılabildiği için kayıtların şikâyetten önce yedeklenmesi gerekir. Ayrıca lisanssız faaliyet iddiası ileri sürülecekse, platformun tanıtım metinleri ve yetki iddiaları da ayrıca saklanmalıdır; bu belgeler sonradan erişilemez hâle gelmektedir.
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz
Soruşturma kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla sonuçlanırsa, karar tebliğinden itibaren on beş gün içinde sulh ceza hâkimliğine itiraz edilebilir. İtirazın gerekçesi, kararın sonucunu tekrar etmek değil; toplanmamış delili somut biçimde göstermek olmalıdır.
- Kararda hangi delilin toplandığı, hangisinin toplanmadığı ayrı ayrı listelenir.
- Toplanmamış her delil için, o delilin hangi kurumdan istenebileceği yazılır.
- Aynı platform hakkında başka mağdurların şikâyeti varsa dosya birleştirme talebi ileri sürülür.
- Yurt dışı unsuru varsa adli iş birliği yolunun işletilmesi ayrıca istenir.
Malvarlığı Kayıplarını Sınırlamaya Yönelik Talepler
Şikâyetle eş zamanlı olarak, paranın geçtiği banka hesapları bakımından koruma tedbiri talep edilmesi çoğu zaman sonucu belirler; çünkü fonlar kısa sürede dağıtılır. Olayın niteliğine göre 5549 sayılı Kanun kapsamındaki bildirim yükümlülükleri, 5411 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar üzerinden gerçekleşen ödemeler ve TCK 282 kapsamındaki aklama tartışması dosyaya ayrı bir boyut katabilir. SPK'nın kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin düzenlemeleri bakımından, platformun yetkili olup olmadığı da ayrıca sorgulanmalıdır.
Bu metin genel nitelikte bilgilendirme sunar; her transferin ve her platformun teknik yapısı farklı olduğu için başvuru stratejisi dosyaya göre kurulmalıdır. Zaman baskısı yüksek olan bu dosyalarda, kayıtlar dağılmadan bir hukukçuyla çalışmak yerinde olur.