Sahte platform, sözde portföy yönetimi veya yüksek getiri vaadiyle yapılan yatırım mağduriyetlerinde ilk saatler belirleyicidir. 5411 ve 5549 sayılı Kanunlar, SPK kripto düzenlemeleri ve TCK ekseninde yürüyen bu dosyalarda, paranın izinin sürülebilmesi tamamen sunulan verinin niteliğine bağlıdır. Bu rehber, dağınık ekran görüntülerini takip edilebilir bir delil paketine dönüştürmeye odaklanır.
Para nereden çıktı, nereye gitti
Dosyanın omurgası para hareketidir. Anlatı ne kadar ayrıntılı olursa olsun, ödeme zinciri belgelenmediğinde takip yapılamaz. Aşağıdaki veriler tek tabloda birleştirilmelidir:
- Her ödemenin tarihi, tutarı, gönderen ve alıcı hesap bilgisi
- Aracı hesaplar ve varsa şahıs adına açılmış geçiş hesapları
- Kripto transferlerinde işlem kimliği ve cüzdan adresleri
- Platform panelinde görünen bakiye ve çekim taleplerinin kayıtları
- Kart ile yapılan işlemlerde işyeri adı ve açıklama alanı
İkna sürecinin kaydı
Paranın nasıl çıktığı kadar, kişinin nasıl ikna edildiği de önemlidir. Reklamlar, mesajlaşma geçmişi, arayan numaralar ve söz verilen getiriye ilişkin yazışmalar, eylemin niteliğinin değerlendirilmesinde ağırlık taşır. Bu kayıtlar hızla silinebildiğinden, cihaz üzerinden yedeklenmeleri gecikmeden yapılmalıdır.
Delil paketini nasıl düzenlemeli
Yüzlerce sayfa dağınık görüntü, incelemeyi kolaylaştırmaz. Dosya şu mantıkla derlenmelidir: bir özet zaman çizelgesi, ardından ödeme tablosu, sonra her ödemeyi doğrulayan belgeler ve en sonda iletişim kayıtları. Her belgeye numara verilmesi ve dilekçede bu numaralarla atıf yapılması, sürecin hızlanmasını sağlar.
Başvuru öncesi kontrol listesi
- Ödemelere ilişkin banka kayıtlarını resmi dökümle temin edin.
- Platforma ait alan adı, uygulama ve iletişim bilgilerini tespit edin.
- Aynı platformdan zarar gören başka kişilerin bulunup bulunmadığını değerlendirin.
- Malvarlığının kaçırılmasını önlemeye yönelik taleplerinizi baştan yazın.
- Suç duyurusu ile hukuk davası hattını ayrı ayrı planlayın.
Hız neden bu kadar önemli
Fonlar kısa sürede birden çok hesap ve cüzdan arasında dağıtılır. Başvuru geciktikçe izlenebilirlik düşer. Bu nedenle eksiksiz dosya beklemek yerine, mevcut belgelerle harekete geçip eksikleri sonradan tamamlamak çoğu zaman daha isabetlidir.
Bu içerik genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Ödeme yöntemi, platformun yapısı ve tarafların bulunduğu ülke süreci değiştirebilir; somut olayda hukuki destek alınması önerilir.