Kripto varlık veya çevrimiçi yatırım platformu kaynaklı kayıplarda dosyanın gücü, olayın anlatımından çok belgelerin nasıl paketlendiğine bağlıdır. 5411 ve 5549 sayılı Kanunlar, SPK'nın kripto varlık düzenlemeleri ve TCK 282 çerçevesinde yürüyen süreçlerde, dağınık ekran görüntüleri ile bütünlüklü bir para akışı dosyası arasında ciddi fark vardır.
Para akışını tek bir omurga hâline getirmek
Delil paketlemesinin merkezinde para izinin kesintisiz gösterilmesi bulunur. Bunun için banka hesap hareketleri, kart ekstreleri, ödeme kuruluşu kayıtları ve varsa transfer referans numaraları tek bir kronolojik tabloda birleştirilir. Her satırda tarih, tutar, karşı taraf ve işlemin hangi talimata dayandığı yer almalıdır. Zincir üzerinde gerçekleşen transferler varsa, gönderim ve alım adresleri ile işlem referansları ayrı bir ekte listelenir.
Platform ilişkisini belgeleyen ikinci katman
- Kayıt ve hesap açılış yazışmaları, doğrulama talepleri
- Platform yetkilisi olduğu belirtilen kişilerle yapılan tüm mesajlaşmalar
- Yatırım tavsiyesi niteliğindeki paylaşımlar ve vaat edilen getirilere ilişkin görseller
- Para çekme talepleri ve bunlara verilen yanıtlar
- Ek ödeme, komisyon veya vergi adı altında istenen tutarlara ilişkin kayıtlar
Özellikle para çekme talebinin reddedildiği veya yeni ödeme koşuluna bağlandığı yazışmalar, dosyanın en belirleyici parçalarındandır ve mesajlaşma uygulamasının kapatılması ihtimaline karşı erkenden dışa aktarılmalıdır.
Zamanla kaybolan delilleri önceliklendirmek
Platform siteleri erişime kapanabilir, hesaplar silinebilir, mesajlaşma grupları dağıtılabilir. Bu nedenle delil toplama sırası, kaybolma hızına göre kurulur: önce platform üzerindeki kayıtlar ve yazışmalar, sonra bankadan temin edilebilecek ve kurumda kalıcı olarak saklanan kayıtlar. Bankadan talep edilecek dökümler her zaman sonradan da alınabilirken, kapanan bir siteden aynı şeyi söylemek mümkün değildir.
Başvuru öncesi ayrıştırma: hangi hat neyi taşır
Aynı olay birden çok hat üzerinden yürüyebilir. Ceza soruşturması hattı, paranın akıbeti ve fiilin niteliği üzerine kuruluyken; alacağın tahsiline yönelik hukuk hattı sözleşmesel ilişki ve ödeme belgeleri üzerine kurulur. Aynı belge her iki hatta da sunulacaksa, hangi iddiayı desteklediği ayrı ayrı açıklanmalıdır. Delil paketini iddiadan bağımsız biçimde toplu olarak sunmak, dosyanın okunmasını zorlaştırır.
Dizin ve anlatım metni
Paketin başına, her belgeye sıra numarası veren bir dizin ve bu dizine atıf yapan kısa bir olay anlatımı konulmalıdır. Anlatım, tarih sırasına göre ve her cümlede ilgili belge numarasına gönderme yaparak yazıldığında, dosyayı inceleyen merci iddiayı belge üzerinden takip edebilir. Bu yapı, sonradan yapılacak ek başvurularda da tekrar kullanılabilir.
Buradaki anlatım genel bilgilendirme amacı taşır; işlem tutarları, platformun bulunduğu ülke ve ödeme yöntemi izlenecek yolu değiştirebilir. Başvuru yapmadan önce belgelerinizi bir hukukçuyla birlikte gözden geçirmeniz önerilir.