Yatırım vaadiyle uğranılan kayıplarda dosyanın kaderini belirleyen şey, olayın anlatımı değil para izinin kesintisiz kurulmasıdır. Şikâyet dilekçesi ne kadar ayrıntılı olursa olsun, transferler ile karşı tarafın hesapları arasındaki bağlantı gösterilemediğinde süreç tıkanır. 5411 ve 5549 sayılı kanunlar ile SPK'nın kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin düzenlemeleri ve TCK'nın 282. maddesi ekseninde bu rehber, delil paketinin nasıl kurulacağına odaklanır.
Para İzini Kesintisiz Kurmak
İlk katman klasik bankacılık kayıtlarıdır: gönderim dekontları, IBAN bilgileri, havale açıklamaları ve hesap ekstreleri tarih sırasıyla dizilmelidir. Parası birden fazla ara hesaba yönlendirilmiş dosyalarda, her transferin bir sonrakine bağlandığı bir akış tablosu hazırlanması, dosyayı inceleyen makamın işini belirgin biçimde kolaylaştırır. Kripto varlığa dönüşen kısımda ise cüzdan adresleri, işlem kimlikleri ve platform hesap dökümleri aynı tabloya eklenmelidir. 5549 kapsamındaki bildirim yükümlülüğü olan kuruluşlar üzerinden geçen hareketlerin ayrıca işaretlenmesi, aklama boyutunun değerlendirilmesine zemin hazırlar.
Dijital İletişim Kayıtlarının Değeri
Yatırım vaadinin içeriği çoğunlukla mesajlaşma uygulamalarında kalır. Bu kayıtlar; konuşmanın tamamı, karşı tarafın hesap adı ve telefon numarası, tarih damgaları görünecek biçimde alınmalıdır. Reklam ve tanıtım ekranları, platformun arayüzünde gösterilen sahte bakiye görüntüleri, alan adı kayıt bilgileri ve varsa çağrı kayıtları ayrı bir klasörde toplanır. Delilin bütünlüğü açısından dosyaların değiştirilmemiş hâlleriyle saklanması ve mümkünse özet (hash) değerlerinin not edilmesi tercih edilir.
Hangi Mercie Ne Zaman Başvurulur
Suç şüphesi taşıyan olaylarda başvuru Cumhuriyet başsavcılığına yapılır ve dilekçede yalnızca anlatım değil, malvarlığına yönelik koruma tedbiri talebi de yer almalıdır; hesaplardaki bakiyenin hareketsiz kalmasını sağlayacak taleplerin gecikmesi telafisi güç sonuç doğurur. Lisanssız faaliyet iddiası varsa düzenleyici kuruma bildirim, kayıp tutarının tahsiline yönelik ayrı bir hukuk davası ise paralel yürüyebilir.
Delil Paketini Teslim Ederken
- Belgeler tarih sırasına göre numaralandırılır ve dizin listesi eklenir
- Her transfer için gönderen, alıcı, tutar ve tarih tek satırda gösterilir
- Kripto işlemleri için adres ve işlem kimliği okunaklı biçimde yazılır
- Yazışma dökümleri bağlamı bozulmadan bütün olarak sunulur
- Talepler ayrı başlıklar hâlinde ve ölçülebilir biçimde sıralanır
Bu içerik genel bilgilendirme amacı taşır; işlem zinciri ve platformun yapısı her dosyada farklıdır. Kayıp fark edildiği anda belgeleri toplayıp profesyonel destekle hızlı hareket edilmesi, sonuç alma ihtimalini artıran en önemli unsurdur.