Kripto-dolandırıcılık dosyalarında mağdur genellikle çok sayıda ekran görüntüsüyle gelir; ancak bu görüntüler birbirine bağlanmadığında anlatı kurulamaz. 5411 ve 5549 sayılı kanunlar, sermaye piyasası mevzuatındaki kripto varlık düzenlemeleri ve TCK 282 çerçevesinde yürüyen bu süreçte delil-paketleme, şikayet dilekçesinden önce tamamlanması gereken bir iştir.
Delil Paketini Şikayetten Önce Kurmak
Paketin amacı, parayı gönderen kişiden başlayıp varlığın son görüldüğü noktaya kadar kesintisiz bir zincir göstermektir. Bunun için kronolojik bir tablo hazırlanır: her satırda tarih, saat, tutar, kullanılan kanal ve karşı taraf bilgisi yer alır. Tablonun her satırı bir ek belgeye bağlanır. Bu yapı olmadan sunulan yığın halindeki ekran görüntüleri, soruşturmada değerlendirilmesi zor bir malzeme haline gelir.
Zincir Üstü ve Zincir Dışı Kayıtların Ayrımı
İki tür kayıt farklı işlev görür ve karıştırılmamalıdır:
- zincir üstü kayıtlar: işlem kimlikleri, cüzdan adresleri, transfer zamanları ve tutarlar
- zincir dışı kayıtlar: platform hesap ekstresi, kimlik doğrulama yazışmaları, banka havale dekontları
- ilişki kayıtları: yatırım vaadini içeren mesajlar, sesli görüşme dökümleri, tanıtım siteleri ve reklam görüntüleri
- kimlik izleri: karşı tarafın kullandığı telefon numarası, e-posta adresi ve hesap adları
Cüzdan adresleri ve işlem kimlikleri metin olarak da kaydedilmelidir; yalnızca görüntü halinde sunulan uzun adresler sonraki aşamada aranabilir olmaktan çıkar.
Bildirim, Şikayet ve Hukuk Davası Arasındaki İş Bölümü
Bu dosyalarda tek bir kapı yoktur. Şüpheli işlemlere ilişkin bildirim yükümlülüğü ilgili kuruluşlara aittir; mağdurun asıl yolu savcılığa şikayettir. Varlıkların dondurulması veya el konulması yönündeki talepler soruşturma çerçevesinde değerlendirilir. Uğranılan zararın tazmini ise ayrı bir hukuk davasının konusudur ve ceza dosyasındaki tespitlerle uyumlu kurulmalıdır. Platformun yurt dışında bulunması halinde ise izlenecek usul farklılaşır.
Yanlış Merci Seçiminin Malvarlığı Takibine Etkisi
Şikayetin gecikmesi veya yetkisiz bir birime yapılması, varlıkların taşınmasına zaman kazandırır. Aynı şekilde, önce idari bir kuruma yapılan başvurunun sonucu beklenirken ceza şikayetinin ertelenmesi çoğu kez geri dönülemez sonuç doğurur. Bu nedenle paralel yürütülecek adımlar bir plan üzerinde sıralanmalı, hangi belgenin hangi mercie sunulacağı önceden belirlenmelidir.
Buradaki anlatım genel niteliktedir ve her dosyanın teknik yapısı farklıdır. Kayıplarınızın izini kaybetmemek için belgelerinizi düzenledikten hemen sonra bir hukukçuyla görüşmeniz yerinde olur.