Kripto varlık dolandırıcılığı dosyalarında en belirleyici unsur, mağdurun anlattığı hikâye değil, o hikâyeyi zincir üzerinde doğrulayan veri setidir. Delil doğru paketlenmediğinde soruşturma çoğu zaman transferin nereye gittiğinin tespit edilemediği noktada tıkanır.
Zincir Üstü ve Zincir Dışı Veriyi Ayırmak
Dosya iki katmandan oluşur. Zincir üstü katmanda işlem kimlikleri, cüzdan adresleri, tarih ve tutar bilgisi bulunur; bu veri kalıcıdır ve doğrulanabilir. Zincir dışı katmanda ise platform yazışmaları, tanıtım videoları, referans kişiler ve banka üzerinden yapılan ödemeler yer alır; bu katman hızla kaybolur. Delil paketlemede öncelik, kaybolma riski yüksek olan zincir dışı verinin sabitlenmesine verilmelidir.
Toplama Sırası
- Platformun tüm arayüz kayıtları, hesap ekstresi ve para çekme talebine verilen yanıtlar tarih sırasıyla kaydedilir.
- Her transfer için işlem kimliği, gönderen ve alıcı adresi ile blok zamanı ayrı bir tabloya yazılır.
- Kripto alımı banka havalesiyle yapıldıysa, banka hareketleri ile zincir üstü işlemler zaman ekseninde eşleştirilir.
- İletişimin yürütüldüğü mesajlaşma uygulamalarındaki kayıtlar, gönderici bilgisiyle birlikte alınır.
- Platformun tanıtım yaptığı sosyal medya hesapları ve alan adı kayıt bilgileri belgelenir.
Hangi Kanunlar Devreye Girer
- Fiil, Türk Ceza Kanunu'ndaki dolandırıcılık hükümleri kapsamında değerlendirilir; kitlesel yapılarda nitelikli hâller gündeme gelir.
- Elde edilen varlığın aklanması yönüyle 5549 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülükler ve Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi tartışılır.
- Yetkisiz olarak bankacılık ve ödeme faaliyeti yürütüldüğü iddiası bakımından 5411 sayılı Kanun hükümleri incelenir.
- Sermaye piyasası aracı görüntüsü verilen yapılarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin düzenlemeleri gözetilir.
Süre Riskinin Gerçek Kaynağı
Dolandırıcılık şikâyete bağlı bir suç olmadığından, dosyanın açılması bakımından kısa bir hak düşürücü süre yoktur. Buna karşılık pratikteki risk bambaşkadır: varlıklar zincir üzerinde hızla dağıtıldığı için el koyma ve bloke talebinin gecikmesi, iade ihtimalini fiilen ortadan kaldırır. Platformun kayıt saklama süreleri de sınırsız değildir. Ayrıca kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilirse, itiraz için tanınan süre kısadır ve kaçırıldığında dosya kapanır.
Paralel Yürütülecek Talepler
Ceza soruşturmasıyla eşzamanlı olarak, tespit edilebilen yurt içi hesaplar bakımından ihtiyati tedbir ve el koyma talepleri gündeme getirilir. Yurt dışı merkezli platformlarda ise hukuki yardım süreçlerinin uzun sürdüğü baştan hesaba katılmalıdır.
Bu içerik genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Transfer yapısı ve platformun kurulu olduğu ülke stratejiyi değiştirdiğinden, delil paketinizi profesyonel destekle oluşturmanız önerilir.