Kripto varlık üzerinden yaşanan mağduriyetlerde dosyanın kaderini belirleyen şey, çoğu zaman olayın büyüklüğü değil, delilin ne kadar erken ve ne kadar düzenli toplandığıdır. Zincir üzerindeki hareketler kalıcı olsa da, platform kayıtları, yazışmalar ve reklam içerikleri hızla erişilemez hâle gelir. TCK 282 ve 5549 sayılı Kanun ile SPK kripto düzenlemeleri çerçevesinde yürüyen süreçte, hangi başvurunun nereye yapılacağı baştan planlanmalıdır.
İlk 48 Saatin Delil Listesi
- Transfer edilen varlığın cüzdan adresleri ve işlem kimlikleri.
- Platform veya kişiyle yapılan tüm yazışmaların dışa aktarımı.
- Yatırım vaadi içeren reklam, tanıtım ve grup mesajlarının tarihli ekran görüntüleri.
- Banka üzerinden yapılan gönderimlerin dekontları ve açıklama satırları.
- Kullanılan uygulamanın sürüm bilgisi ve varsa artık erişilemeyen sitenin adresi.
Zincir Verisini Anlaşılır Hâle Getirmek
İşlem kimliklerinin ham liste hâlinde sunulması genellikle yeterli olmaz. Delil paketinde her transferin tarih, tutar, gönderen ve alan adres bilgisiyle bir tabloya dökülmesi, ardından fonun hangi noktada bir hizmet sağlayıcıya girdiğinin işaretlenmesi gerekir. Kritik nokta budur: paranın merkezi bir platforma girdiği an, kimlik bilgisine ulaşılabilecek tek noktadır ve soruşturma talebinin oraya yönelmesi gerekir.
Şikâyet Nereye Yapılır?
Şikâyet, cumhuriyet başsavcılığına yapılır. Failin kimliği bilinmediğinde başvuru yapılamayacağı düşüncesi yaygın bir yanlıştır; aksine soruşturmanın açılması, kayıtların istenebilmesi için gereklidir. Mağdurun bulunduğu yer ile fonun aktarıldığı yer farklıysa yetki tartışması doğabilir; bu nedenle dilekçede bağlantı noktaları açıkça gösterilmelidir. Aynı olayda birden fazla mağdur varsa, dosyaların birleştirilmesi talebi de ayrıca dile getirilebilir.
Yurt Dışı Unsurlu Dosyalarda Beklenti Yönetimi
Merkezi olmayan yapılar ve yurt dışında kurulu platformlar söz konusu olduğunda bilgi talepleri uluslararası adli yardım usulüne bağlı olarak ilerler ve bu süreç zaman alır. Bu gerçek, dosyayı umutsuz kılmaz; ancak paralel olarak özel hukuk yolunun ve varlık takibinin de değerlendirilmesini gerektirir. Türkiye içindeki bir hesaba geçiş varsa, o noktaya yönelik talepler öncelik taşır.
Tanıtımı Yapan Aracıların Sorumluluğu
Yatırım vaadini duyuran kişi veya kurumların konumu ayrıca incelenmelidir. Reklam içeriği, katılım çağrısı ve kazanç taahhüdü barındıran paylaşımlar delil paketinde ayrı bir klasörde toplanmalı; bu içeriklerin yayından kaldırılma ihtimaline karşı kayıtları önceden alınmalıdır.
Yukarıdaki açıklamalar genel bir yol haritası sunar. Kullandığınız platform, transfer zinciri ve zararın yapısı izlenecek adımları değiştirebileceğinden, kayıtlarınızı koruyarak en kısa sürede dosyanıza özel bir hukuki değerlendirme almanız önerilir.