Kripto varlık temelli dolandırıcılık dosyalarında en sık görülen sorun delilin hiç bulunmaması değil, dağınık ve okunamaz halde sunulmasıdır. Savcılığa yüzlerce ekran görüntüsü ile giden bir şikâyet, aynı olayın tarih sırasına dizilmiş on sayfalık bir delil paketinden daha zayıf kalır. Bu rehber paketin nasıl kurulacağını anlatır.
İki Ayrı Delil Katmanını Ayırın
Zincir üstü katman cüzdan adresleri, işlem kimlikleri, transfer tutarları ve zaman damgalarından oluşur; kalıcıdır ama tek başına kimliğe bağlanmaz. Zincir dışı katman ise mesajlaşma kayıtları, reklam ve yönlendirme sayfaları, sahte panel ekranları, çağrı kayıtları ve banka hareketlerinden oluşur; kimliğe bağlanır ama hızla kaybolur. Paketin değeri, bu iki katmanın aynı zaman çizelgesinde eşleştirilmesinden doğar.
Ödeme Ayağı Dosyanın Omurgasıdır
- Banka veya ödeme kuruluşu üzerinden yapılan ilk transferin dekontu, olayı bilinen bir hesaba bağlayan tek somut halkadır.
- Havale açıklamaları, alıcı unvanı ve varsa aracı hesap zinciri ayrı bir tabloda gösterilmelidir.
- Yurt içi kripto hizmet sağlayıcı kullanılmışsa kullanıcı doğrulama kayıtları talep edilebilir hale gelir.
- 5411 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlar üzerinden geçen hareketler, kayıt saklama yükümlülüğü sayesinde geriye dönük olarak temin edilebilir.
Aklama Boyutunu Gözden Kaçırmayın
Toplanan paranın çok sayıda hesap ve cüzdan arasında bölünerek dağıtılması, olayı basit bir dolandırıcılıktan çıkarıp suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması tartışmasına taşıyabilir. TCK 282 kapsamındaki bu boyut, 5549 sayılı Kanundaki bildirim ve kayıt düzeniyle birlikte değerlendirildiğinde araştırma yetkisinin kapsamını genişletir. Şikâyet dilekçesinde para akışının şeması bu nedenle ayrı bir başlık altında sunulmalıdır.
Paketin Sunum Düzeni
- Bir sayfalık olay özeti: kim, ne zaman, hangi vaatle, ne kadar.
- Kronolojik hareket tablosu: tarih, kanal, tutar, karşı taraf, delil numarası.
- Numaralandırılmış ek klasörü; her ekin ilk sayfasında ne olduğunu açıklayan tek cümle.
- Talep listesi: hangi kuruluştan hangi kaydın istenmesi gerektiği açıkça yazılır.
Bekledikçe Daralan Alan
Mesajlaşma uygulamalarında otomatik silme, platformların kayıt saklama politikaları ve hesapların kapatılması, bekleyen her hafta ile delil alanını daraltır. Ayrıca soruşturma sırasında verilen kararlara karşı itiraz yolları kısa sürelere bağlıdır; bu nedenle takip edilmeyen dosyada hak kaybı, delil eksikliğinden daha hızlı doğar.
Bu metin genel bilgilendirme niteliğindedir ve her olayın teknik yapısı farklıdır. Transfer zinciri karmaşık dosyalarda hem hukuki hem teknik değerlendirmenin birlikte yapılması önerilir.