Kripto varlıkla ilgili dolandırıcılık dosyalarında mağdurun elinde genellikle bol miktarda ekran görüntüsü, ancak çok az sayıda hukuken kullanılabilir delil bulunur. Zincir üzerindeki veri herkese açık olsa da, bu verinin hangi kişiye ait olduğunu gösteren köprü kurulmadıkça soruşturma ilerlemez. Bu rehber; 5411 ve 5549 sayılı kanunlar, sermaye piyasası mevzuatındaki kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin düzenlemeler ve TCK'nın aklama hükümleri ekseninde delil paketleme pratiğine odaklanır.
Delil Paketinin Üç Katmanı
- Kimlik katmanı: Karşı tarafla kurulan iletişimin tamamı. Mesajlaşma dökümleri, telefon numaraları, sosyal medya profilleri, kullanılan alan adları ve bunların kayıt bilgileri.
- Para hareketi katmanı: Banka dekontları, IBAN zinciri, borsa hesabından yapılan çekim kayıtları, işlem referans numaraları ve zincir üzerindeki işlem kimlikleri ile cüzdan adresleri.
- Platform katmanı: Yatırım vaadinde bulunan uygulamanın veya sitenin ekran kayıtları, kullanıcı paneli çıktıları, sözde kâr tablolarının tarih damgalı halleri ve varsa sözleşme metni.
Zincir Verisi Nasıl Sunulmalı?
İşlem kimliğini yalnızca metin olarak yazmak yeterli değildir. Her transfer için gönderen adres, alıcı adres, tutar, tarih ve saat bilgisini içeren bir tablo hazırlanmalı; tablo, blok gezgini çıktılarıyla birlikte ek yapılmalıdır. Fonun geçtiği ara adresler numaralandırılarak akış şeması hâline getirildiğinde, savcılık ve bilirkişi için okunabilir bir harita ortaya çıkar. Zincir adreslerinden birinin lisanslı bir hizmet sağlayıcıya ait yatırma adresi olduğu tespit edilirse, o noktada kimlik doğrulama kayıtları talep edilebileceğinden bu adresler ayrıca işaretlenmelidir.
Hız Gerektiren İlk Adımlar
- Şikâyet dilekçesinde, hesaplara ve varlıklara yönelik koruma tedbiri talebini ayrı bir başlık altında ve gerekçeli olarak ileri sürün.
- Yurt içi banka hesaplarına ilişkin bilgileri, henüz para dağıtılmadan bildirin; gecikme her aşamada takip edilebilirliği azaltır.
- Hizmet sağlayıcıya, hesabınıza ilişkin işlem kayıtlarının saklanması için yazılı talep gönderin.
- Cihazlarınızdaki uygulamayı silmeyin; kurulum kaynağı ve bildirim kayıtları teknik incelemede işe yarar.
Usule Aykırı İşlem Nerede Ortaya Çıkıyor?
İlk hata, karşı tarafa niyetin önceden bildirilmesidir; ihtarname gönderilmesi çoğu zaman varlıkların dağıtılmasını hızlandırır. İkinci hata, ceza şikâyeti ile hukuk davasının delil ihtiyacının aynı sanılmasıdır; iade veya tazminat talebi için ödeme ile karşı taraf arasındaki bağın ayrıca kurulması gerekir. Üçüncüsü, yurt dışında yerleşik bir platform söz konusu olduğunda talebin doğrudan yabancı şirkete yöneltilip adli iş birliği yolunun hiç gündeme getirilmemesidir. Aklama boyutu bulunan dosyalarda ise bildirim yükümlüsü kuruluşların kayıtları, dosyanın en güvenilir kaynağı hâline gelebilir.
Bu metin genel bilgilendirme niteliğindedir. Fon akışının yapısı ve platformun bulunduğu ülke stratejiyi tümüyle değiştirebileceğinden, şikâyet öncesinde dosyanın hukuki ve teknik yönden birlikte değerlendirilmesi önerilir.