Kripto varlık kaynaklı mağduriyetlerde şikâyet dilekçesinin gücü, anlatımdan çok sunulan verinin izlenebilirliğinden gelir. Transfer zinciri belgelenmeden yapılan başvurular çoğu zaman genel ifadelerle sınırlı kalır ve soruşturma erken aşamada tıkanır. Bu rehber, delil paketinin nasıl hazırlanacağını ve hangi merciye sunulacağını ele alır.
Zincir Verisi ile Banka Verisini Ayrı Tutun
Dosyada iki farklı veri kümesi vardır: fiat para hareketleri ve zincir üzerindeki transferler. Birincisi banka dekontları, EFT açıklamaları ve alıcı hesap bilgilerinden; ikincisi ise işlem karması, cüzdan adresleri ve zaman damgalarından oluşur. Bu iki küme arasındaki geçiş noktası, çoğu dosyanın kilit halkasıdır: paranın hangi platforma, hangi hesaptan gittiği belirlenmeden fail zinciri kurulamaz. Kayıtlar tek bir kronolojik tabloda birleştirilmelidir.
Toplanacak Kayıtların Listesi
- Platforma üyelik e-postası, kullanıcı adı ve giriş kayıtları.
- Yatırım vaadini içeren mesajlaşmalar; grup adı, tarih ve gönderen bilgisiyle birlikte.
- Her transfer için tarih, saat, tutar, alıcı adres ve varsa işlem karması.
- Uygulamanın indirildiği bağlantı, alan adı ve varsa reklam ekran görüntüleri.
- Para çekme talebinin reddedildiğini gösteren yazışma ve ekranlar.
Şikâyet Nereye, Hangi Sıfatla Yapılır?
Ceza şikâyeti cumhuriyet başsavcılığına yapılır. Fiil, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenmişse dolandırıcılığın nitelikli hâli gündeme gelir. Paranın izinin kaybettirilmesine yönelik hareketler bakımından TCK'nın suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya ilişkin hükmü ile 5549 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülükler ayrıca değerlendirilir. Lisanssız faaliyet iddiası varsa Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirim ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işlem talebi mümkündür. Bu başvurular birbirinin yerine geçmez.
El Koyma ve İade Talebi
- Alıcı hesaplar üzerinde tedbir istenmesi için şikâyetin ilk günlerde yapılması gerekir.
- Yurt içi platformdaki bakiye için el koyma talebi ayrıca dilekçede yer almalıdır.
- Zarara ilişkin hesaplama, transfer tarihindeki değer üzerinden gösterilmelidir.
- Ceza dosyasının yanında hukuk yolunda tazminat talebi ayrı olarak planlanır.
Yanlış Kapı Riski
Mağdurlar sıkça yalnızca platformun destek hattına yazarak beklemekte, ya da tüketici mercilerine başvurmaktadır. Lisanssız bir yapıya yapılan ödeme çoğu zaman tüketici işlemi çerçevesinde değerlendirilemez ve bu başvuru sonuçsuz kalırken adli süreç gecikir. Öncelik sırası, adli makama başvuru ve varlık üzerindeki tedbir talebidir.
Bu içerik genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kullanılan platformun yapısı ve transfer zinciri her dosyada farklılaştığından, başvuru öncesinde bir hukukçuyla çalışmanız yararınıza olur.